La UIF denunció la violación de secreto de un ROS de un banco que fue publicado en los medios

Paul Starc, presidente de la UIF, presentó una denuncia penal por violación de secreto por la filtración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de un banco a una empresa para que se determinen los responsables, que serían ajenos al organismo, y destacó las graves repercusiones internacionales de este tipo de sucesos.

Cómo surgió la denuncia por violación de secreto

Starc recibió una comunicación en la que se le hizo saber de la presunta existencia de una filtración de información confidencial que contendría un "informe de inteligencia financiera" e integraría un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de carácter secreto, indicó ella Unidad de Información Financiera (UIF) en un comunciado.

La referida comunicación identificaba a una persona jurídica presuntivamente reportada por una entidad bancaria.

Por este motivo, el titular de la UIF instruyó de manera urgente a los funcionarios de línea para que realicen las verificaciones conducentes a los efectos de determinar si los datos informados estaban vinculados a un ROS en particular, lo que efectivamente se constató.

En este contexto, Starc en horas de la noche tomó conocimiento de un artículo periodístico, en el que se describía con exhaustivo detalle toda la información relativa al ROS, el mismo al que le habían hecho referencia en la comunicación mencionada.

Dicho artículo periodístico puso en conocimiento público información de carácter secreto, que únicamente posee, dispone y maneja la UIF y el sujeto obligado, quien debe reportar la actividad sospechosa al organismo.

Qué presentó la UIF a la Justicia

Ante la presunción de la flagrante comisión del delito de violación de secretos, el día 13 de agosto pasado, Paul Starc dispuso que la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) confeccione de manera urgente un informe exhaustivo a efectos de establecer la nómina de miembros del organismo que habían ingresado al sistema de inteligencia financiera con el fin de consultar respecto del ROS en cuestión.

Ese informe concluyó que ninguna persona integrante de la UIF accedió al sistema a consultar respecto del referido ROS, salvo el ingreso realizado por su expresa instrucción para corroborar la existencia del ROS y deslindar responsabilidades relativas a la sospecha de violación del secreto por parte de agentes del organismo.

Con la totalidad de los elementos recabados, dada la certidumbre de que desde la UIF no había ocurrido conducta delictiva alguna, el presidente Starc, el mismo 13 de agosto en horas de la tarde, formuló denuncia penal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 a cargo de Carlos Stornelli, para que el órgano jurisdiccional investigue los gravísimos hechos ventilados y establezca la responsabilidad penal y a sus autores.

Starc destacó que es elevadamente crítico para la UIF que se produzcan eventos como el denunciado en esta oportunidad.

Asimismo, puso énfasis en el extremo resguardo de la confidencialidad de la información que maneja la UIF no sólo como una obligación legal, sino como parte integrante de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en el marco del GAFI y el Grupo Egmont, que vincula a más de 180 UIF del mundo.

Así también, resaltó que sucesos como los descritos, además de violar la ley, dañan la confiabilidad del sistema de reportes, con el que se busca proteger la integridad institucional en materia de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Finalmente, el presidente de la UIF remarcó las repercusiones negativas y el impacto que estas conductas delictivas tienen en el ámbito internacional, del que nuestro país forma parte activa y con el que está profundamente consustanciado.