Avanza la investigación contra la evasión de impuestos en Liechtenstein
El Gobierno español ordenó una veintena de registros simultáneos en una operación contra el fraude fiscal y el blanqueo de capital en Liechtenstein. Los registros se llevaron a cabo en Marbella, Madrid, Zaragoza, Barcelona y algunas localidades de esa provincia en el marco de una investigación en la que quedaron involucrados más de 60 empresarios españoles. De acuerdo con la información suministrada, hasta el momento no hay ningún detenido, aunque la operación sigue abierta.La investigación 'Jade-Limusina' tal como se dio a conocer y que comprendería un fraude de más de 200 millones de euros, tuvo su origen en la investigación de una serie de inversiones no declaradas en el LGT Group de Liechtenstein.En ese marco, se registraron varias agencias de inversión de Madrid, Barcelona y Zaragoza, un banco privado en Madrid y Málaga y en asesorías fiscales de Barcelona, Madrid y Marbella, aseguró el informativo Telecinco. La operación puso de manifiesto la comercialización de productos bancarios a través de bancos privados y agencias de inversión, utilizando también a asesorías fiscales con el fin de facilitar al inversor una estructura opaca que permitía su ocultación a la Hacienda Pública.Según informó la Agencia Tributaria se comprobó que numerosas personas jurídicas y físicas mandaban importantes cantidades de dinero hacia Liechtenstein, a través de fundaciones administradas por parte de sociedades ubicadas en distintos paraísos fiscales y de esta forman evitar la relación del capital con el inversor, concluyó el medio.