Más artículos

El FBI comienza a investigar activos de la corrupción K en los Estados Unidos

El FBI comienza a investigar activos de la corrupción K en los Estados Unidos
Daniel Muñoz y Néstor Kirchner.
Apuntan a las múltiples propiedades de Daniel Muñoz. El organismo impulsa una investigación preliminar y envió a un agente a Buenos Aires
14.04.2019 11.29hs Legales

Las múltiples propiedades de Daniel Muñoz  -ex secretario privado de Néstor Kirchner- en los Estados Unidos, motivó al FBI a realizar una investigación preliminar con el objetivo de confiscar en ese país los bienes que sean producto de presuntos hechos de corrupción.

El caso se originó a partir de las irregularidades de Muñoz, que murió en 2016 y que es uno de los personajes clave de la trama de los cuadernos de las coimas.

En sus supuestas anotaciones, el chofer Oscar Centeno mencionó varias veces a Muñoz como el encargado de recibir los bolsos con sobornos de empresarios del sector energético y de la obra pública.

Ese dinero habría ido a parar en parte a los Estados Unidos, donde compró, a través de una red de testaferros, al menos 15 propiedades en Miami y Nueva York. Según el histórico contador K Víctor Manzanares Muñoz y su viuda Carolina Pochetti tenían una fortuna de u$s150 millones.

La causa en los Estados Unidos está en manos de funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y agentes del FBI, que impulsan una investigación conocida como Iniciativa de recupero de activos de la cleptocracia. Así se define al sistema de gobierno "en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos".

En pleno impulso de la investigación viajó a Buenos Aires un agente del FBI, Jared Randall. El especialista se reunió con integrantes del organismo antilavado, la Unidad de Información Financiera (UIF) , y de los ministerios de Justicia y Seguridad.

Además de preguntar sobre Muñoz, el agente requirió datos sobre la causa de los cuadernos de las coimas, los actores involucrados y las derivaciones de la megacausa por corrupción, señala La Nación.

Randall pidió también precisiones sobre otros dos casos, el del presunto pago de sobornos por el yacimiento petrolífero Cerro Dragón y la situación judicial de los empresarios Hugo y Mariano Jinkis, involucrados en el FIFA Gate.

Enterate lo último sobre economía digital, startups, fintech, innovación corporativa y blockchain. CLICK AQUÍ
Te puede interesar
Zoom Recomendadas