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Investigan al BBVA y su cúpula en Argentina por blanqueo de capitales

Investigan al BBVA y su cúpula en Argentina por blanqueo de capitales
El proceso contra la filial nacional del grupo español es por un posible incumplimiento de ciertas disposiciones regulatorias contra el lavado de dinero
26.06.2019 14.47hs Legales

La Unidad de Información Financiera (UIF) avanza en una nueva investigación contra el BBVA por un presunto caso de blanqueo de capitales. El organismo inició un proceso contra la filial del grupo español -que hasta hace unas semanas operaba bajo la marca Francés- por un posible incumplimiento de ciertas disposiciones regulatorias contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Según informó el BBVA al supervisor bursátil estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), en el procedimiento abierto por el organismo dependiente del Gobierno argentino también han sido imputados por la causa los miembros de la consejo de administración en la fecha de los acontecimientos, una práctica que es habitual en estos casos. Los hechos no han sido desvelados.

El banco señala que tomará todas las decisiones necesarias para defender sus intereses y considera que, en principio, un resultado negativo de la investigación tendrá un efecto adverso poco importante o prácticamente inmaterial en sus operaciones.

Este proceso se produce dos meses y medio después de que el consejo de administración de la filial argentina aceptara la renuncia de su presidente Jorge Carlos Bledel, que llevaba al frente de la misma desde el año 2002.

La salida, según explicó en marzo el banco se debió a cuestiones "personales" y estaba ya prevista en la agenda. El pasado diciembre el grupo español aprovechó la revolución de su cúpula con la marcha de Francisco González tras más de dos decenios para nominar a Ricardo Moreno como responsable de la franquicia argentina.

Moreno, hasta la fecha, era el director del área de Ingeniería del grupo, una pieza esencial del proceso de transformación digital al gestionar las distintas plataformas tecnológicas. Con esta designación, el ejecutivo ha vuelto a su país de origen, donde entre 2010 y 2015 escaló posiciones en la estructura. Desde el banco desvinculan la salida de Bledel con la investigación por blanqueo.

Las investigaciones por blanqueo se producen además en un momento en que la división argentina se encuentra inmersa en un cambio de marca, al haber retirado su apellido Francés, una denominación que tenía desde sus orígenes, con lo riesgos que conlleva por el arraigo social.

No es la primera vez que la división argentina se enfrenta a causas por lavado de dinero. En 2010, el antiguo Banco Francés recibió dos multas consecutivas por no impedir operaciones fraudulentas de sus clientes. La primera sanción fue de casi 10 millones de euros, mientras que la segunda, de 2 millones.

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