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Reabren investigación por lavado de dinero contra Carlos Corach: descubrieron cuentas en Europa por u$s20 millones

Un juez federal recibió datos desde el Principado de Liechtenstein para reabrir la causa por los sobornos de la empresa alemana Siemens
Por iProfesional
03/12/2021 - 21,16hs
Reabren investigación por lavado de dinero contra Carlos Corach: descubrieron cuentas en Europa por u$s20 millones

Carlos Corach, ex ministro del Interior de Carlos Menem, se encuentra nuevamente bajo la lupa de la Justicia en una causa por presunto lavado de dinero.

El juez federal Daniel Rafecas reabrió la escandalosa causa "Siemens", que involucró a la empresa alemana y a funcionarios argentinos en un entramado de sobornos por un contrato para la confección de DNIs.

La novedad es que Rafecas recibió que desde el Principado de Liechtenstein la información de que Corach y su familia habrían tenido u$s20 millones en cuentas en el LGT Bank.

Las mencionadas cuentas están a nombre de tres sociedades radicadas en Vaduz, la capital de Liechtenstein. Así Rafecas consideró que ante la existencia de una nueva prueba se debía desarchivar el caso, señaló Infobae.

Rafecas explicó en un escrito que los movimientos bancarios "también permiten concluir que las acreditaciones de dinero allí informadas constituyen el correlato de los pagos del cohecho investigado en el caso Siemens, toda vez que serían similares en cuanto a montos y periodo de tiempo en que habrían tenido lugar".

Eberhard Reichert, un ex directivo de la empresa alemana en Argentina, admitió ante la justicia de Estados Unidos que había pagado en total 100 millones de dólares a funcionarios argentinos por los contratos para imprimir los DNI e informatizar los puestos fronterizos durante el gobierno de Carlos Menem.

Tras realizar sus gestiones, Rafecas envió su causa al caso Siemens residual que investiga su colega Ariel Lijo. La causa madre por Siemens está elevada desde hace más de un año a juicio oral y tiene como únicos imputados a ex gerentes de la empresa alemana.

Carlos Corach, figura clave del menemismo.
Carlos Corach, figura clave del menemismo.

El juez Lijo, en desacuerdo

Trascendió que Lijo estudió el nuevo exhorto llegado desde ese país europeo y observó que "las fechas y los montos no coinciden" con el supuesto pago de 5 millones de dólares destinado a Corach según la confesión de un ex directivo alemán.

Este soborno habría sido abonado en 1999 y a través de la empresa Mirror con sede de un país de América Latina. En cambio, destacaron las fuentes, el nuevo exhorto habla de un pago de "4.800.000 dólares y a través de una empresa de Vaduz", indicó una fuente judicial a Clarín.Entonces, es posible que queden dos causas en que se investigue a Corach. Una por lavado en manos de Rafecas y otro por los sobornos de Siemens en manos de Lijo. Ahora vendrá toda una larga discusión procesal respecto de si habrá unificación o no.

El abogado de Carlos Corach, Mariano Cúneo Libarona, advirtió que "el juez Rafecas mezcla dos giros de dinero. La cuenta de Liechtenstein no tuvo nunca plata de Siemens y así lo vamos a demostrar", según consigna Clarín.

Para Cúneo Libarona la coima fue a parar "a una cuenta de Uruguay de una empresa que manejaba el estudio contable de Gonzalo Ordeñana y que está a nombre del ex gerente de Siemens Ulrich Bock". El abogado pidió al juez Lijo una serie de medidas de prueba para reconstruir la  trazabilildad del dinero que entró y salió de la cuenta de ese país europeo.

El ex funcionario de Carlos Menem, volvió a ser investigado porque en el blanqueo fiscal de 1999 introdujo u$s16 millones, que podría provenir del pago de sobornos de Siemens, según denunció la Procelac.

En el 2019, la causa fue archivada en la Justicia, pese a que el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, interpuso un recurso de casación contra esta situación "Siemens", que investigó sobornos acordados con funcionarios públicos de Menem.

Carlos Corach. Ex directivos de Siemens confirmaron el pago de sobornos a funcionarios argentinos.
Carlos Corach. Ex directivos de Siemens confirmaron el pago de sobornos a funcionarios argentinos.

Qué pasó con el dinero de Corach

El patrimonio de los Corach podría haber tenido como destino sociedades offshore y fideicomisos registrados en Liechtenstein, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Uruguay, Francia y Paraguay, hasta terminar en cuentas de paraísos fiscales. Pero además, inmuebles, autos y un avión privado en la Argentina, fueron destino de ese dinero.

En el 2019 el juez Lijo no hizo lugar al pedido efectuado por el fiscal de citar a indagatoria a los funcionarios públicos acusados de cohecho pasivo, sino que resolvió archivar las actuaciones, esencialmente con el argumento de que "no se había corroborado suficientemente la efectiva recepción" del dinero negro por parte de éstos.

Frente a la apelación de la PIA, el archivo por no poder proceder fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal, razón por la cual la PIA presentó un recurso de casación para evitar que se cierre definitivamente del caso.

En cambio, según el escrito de Rafecas, el ex ministro habría recibido pagos por u$s4.890.000 hasta el año 1999 y otros u$s9.750.000, en cuotas hasta el año 2005.

El extracto bancario de la cuenta a nombre de Endre Consulting (Islas Vírgenes Británica) indica que cuando se abrió la cuenta, en septiembre de 2000, la operación se hizo con un depósito inicial de 5 millones de dólares.

"Dicho monto sería similar al que habría sido destinado al ex ministro del Interior entre 1998, 1999 y las primeras cuotas del año 2000 en concepto de los pagos pendientes", indicó Rafecas. La cuenta a nombre de Endre Consulting, una sociedad cuyo beneficiario final es Corach y su familia, llegó a manejar 17,3 millones de dólares en total.

Por su parte, la sociedad Cristin Holding (Islas Vírgenes) abrió una cuenta bancaria el 16 de junio de 2004 con una acreditación por transferencia de 3.4 millones de dólares.

Rafecas habló de otra transferencia sospechosa, aunque ésta vez desde una cuenta a nombre de SSR Real State (Liechtenstein), otra firma de la familia. "Corresponde resaltar una transferencia realizada el 4 de diciembre de 2009 por un monto de u$s79.950, que habría sido realizada desde el Banco Surinvest, radicado en Montevideo, el cual estaría vinculado con las maniobras de cohecho investigadas en el caso Siemens".