Caso $LIBRA: Investigan envíos de millones en dólares de Davis tras su visita a Casa Rosada

En tanto el Congreso y la Justicia argentina avanzan lentamente en esclarecer la posible implicación del presidente Javier Milei en la criptoestafa $LIBRA, una nueva revelación pone el foco sobre operaciones financieras realizadas por Hayden Davis, desarrollador del cuestionado token digital.

El especialista en criptoactivos Fernando Molina detectó movimientos clave en la billetera virtual de Davis que coinciden con momentos determinantes en el desarrollo del esquema. Según Molina, uno de esos envíos fue de 4,5 millones de dólares al empresario estadounidense Daver Portnoy, identificado como una de las víctimas de la maniobra. Davis había reconocido esta transferencia en su declaración ante la Justicia de EE.UU. en junio.

Fechas coincidentes y reuniones en la Casa Rosada

Otro giro en la investigación se dio cuando Molina identificó una transferencia de más de 507 mil dólares desde la cuenta de Davis hacia un destinatario aún desconocido, realizada el 30 de enero. Esa fecha coincide con la visita del desarrollador a la Casa Rosada, donde mantuvo un encuentro con el trader Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei.

Además, se registraron tres movimientos más el 3 de febrero, once días antes de la publicación en X donde Milei promocionó públicamente a $LIBRA. Las cifras:

• 1,991 millones
• 500 mil
• dos montos de 1 millón de dólares cada uno

Un día después, Novelli procedió a abrir una cuenta en una sucursal del banco Galicia. El 17 de febrero, primer día hábil tras conocerse la estafa, testigos aseguraron haber visto a su madre y a su hermana retirando bolsos del mismo lugar.

Un esquema bajo la lupa internacional

Aunque Molina remarcó que "ninguna de estas transacciones es concluyente por sí sola y no hay que sacar conclusiones apresuradas", advirtió que las investigaciones deberían ir más allá de los exchanges conocidos como Binance, Coinbase y Kraken. "Debería ampliarse el espectro", planteó.

Hayden Davis, quien declaró tener en su poder 100 millones de dólares recaudados por el token, expresó su intención de transferir esos fondos a una cuenta oficial determinada por el fiscal Eduardo Taiano. Sin embargo, un embargo judicial impuesto por la Justicia de Estados Unidos bloqueó cualquier movimiento.

La causa atrajo la atención de los acreedores nucleados en el fondo "Palladian Partners", que cuentan con un fallo a su favor contra la Argentina por 1.500 millones de dólares, vinculado a la alteración de datos del PBI entre 2005 y 2010. Ante esto, solicitaron a la Justicia estadounidense acceso a la documentación del caso $LIBRA, con la intención de explorar si podrían recuperar parte de lo adeudado a través de esos activos.

En el último avance judicial dentro del país, se solicitó a Interpol información sobre Julian Peh, el CEO de la empresa creadora del token. Si bien sus registros migratorios no muestran ingresos recientes a Argentina, sí se reunió con Milei en octubre de 2024.

El testimonio de Hayden Davis y su vínculo con Milei

Hayden Davis presentó el 26 de junio una declaración de tres páginas ante el tribunal federal de Nueva York que lleva la causa de la estafa. Allí aclaró que, pese a haber viajado en siete oportunidades a la Argentina desde septiembre de 2024, el desarrollo del proyecto no comenzó durante la Tech Forum en la que participó junto a Javier Milei, Mauricio Novelli y el financista Manuel Terrones Godoy.

Davis también afirmó: "Entendí que $LIBRA se utilizaría en beneficio de pequeñas empresas e iniciativas educativas en Argentina". Añadió que nunca adquirió criptomonedas del proyecto ni para él ni para terceros, y negó estar al tanto de una operatoria especulativa detrás del lanzamiento.

"Poco después, el presidente Milei decidió eliminar su publicación en X. Hasta la fecha, desconozco el motivo de su decisión, ya que no participé ni fui informado de ella antes de la eliminación", aseveró.

Y sumó: "La decisión del presidente Milei de eliminar su publicación en X alimentó las afirmaciones de que $LIBRA era una estafa, pero estas afirmaciones siguen siendo falsas y los esfuerzos para materializar las ambiciones del proyecto $LIBRA han resultado imposibles de retomar mientras esta orden judicial esté vigente".

Llamadas cifradas y dispositivos bajo análisis

En otra línea de investigación, pericias impulsadas por el fiscal Taiano determinaron que Davis usó dos teléfonos durante sus visitas a la Argentina. Entre las comunicaciones analizadas, se detectaron tres llamadas encriptadas, realizadas entre la tarde y la medianoche, con duraciones de entre 50 segundos y 1:35 minutos.