Escándalo financiero: investigan si la AFA actuó como nexo entre clubes y Sur Finanzas
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El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, lanzó este martes un amplio operativo que incluyó 33 allanamientos simultáneos. Las medidas alcanzaron distintas sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios privados, en el expediente que indaga el posible lavado de activos vinculado a Sur Finanzas, la firma manejada por Ariel Vallejo.
Armella también autorizó pedidos de información a organismos oficiales y decidió levantar el secreto fiscal sobre los involucrados, según detallaron fuentes judiciales. Las diligencias responden a requerimientos previos de la fiscal federal Cecilia Incardona.
AFA y clubes bajo la lupa
Entre los lugares inspeccionados figuraron la casa central de la AFA, su predio en Ezeiza, y varios clubes que habrían recibido préstamos o contratos comerciales con la financiera investigada.
Las brigadas buscaban documentación contable y registros vinculados a esas operaciones. Los allanamientos alcanzaron a San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, además de oficinas de la Superliga Argentina de Fútbol.
Un operativo coordinado y de madrugada
La Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal ejecutó los procedimientos, junto al área operativa de la DGI. Las irrupciones comenzaron alrededor de las 4 de la mañana, cuando las fuerzas ingresaron a los 33 puntos en paralelo.
Fuentes de la causa explicaron que una de las hipótesis es que pudo existir un vínculo operativo entre Sur Finanzas y la AFA, que habría actuado como nexo con distintos clubes en gestiones económicas con la firma de Vallejo.
El origen del expediente y la figura de Banfield
Armella —juez federal de Quilmes que subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas— lleva adelante una investigación iniciada por una presunta maniobra de lavado ligada al ingreso al patrimonio del Club Banfield de un préstamo de 2 millones de euros otorgado por Auriga League S.A., una operación que luego no fue cancelada.
La semana pasada, Ariel Vallejo se presentó de manera espontánea ante el juzgado para entregar su teléfono celular y permitir su peritaje.
El planteo de la fiscalía: una estructura para mover fondos
La fiscal Incardona sostuvo que la estructura conformada por el club, el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y Sur Finanzas configuraría un circuito para "colocar las ganancias ilícitas obtenidas", valiéndose de instrumentos financieros y del proveedor de servicios de pago.
Según expresó la fiscal, "existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield" y la utilización de Sur Finanzas para mover esos fondos
Cruce de causas y disputa judicial
El expediente que instruye Armella es anterior a otro iniciado tras una denuncia de ARCA, donde asimismo aparece Sur Finanzas como eje central. Ese segundo caso quedó en manos del juez federal Federico Villena, también en Lomas de Zamora.
Incardona solicitó que ambos procesos sean unificados por conexidad, un planteo que deberá resolver la Cámara Federal de La Plata en las próximas semanas.