Investigación por maniobras cambiarias durante el cepo K: funcionarios del Banco Central, en la mira
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El juez federal Sebastián Casanello dispuso este lunes varios allanamientos que alcanzaron a funcionarios del Banco Central, en el contexto de una causa que investiga operaciones con el dólar realizadas a través de financieras.
Estas acciones forman parte de una investigación vinculada al empresario Elías Piccirillo, exesposo de Jésica Cirio, acusado de posibles delitos de estafa y extorsión.
Cómo funcionaba el esquema bajo el cepo
Según la hipótesis judicial, durante la vigencia de las restricciones cambiarias del gobierno de Alberto Fernández se habría montado un circuito para acceder a dólares al tipo de cambio oficial mediante simulaciones de importaciones.
Una vez obtenidas las divisas, estas eran colocadas en el mercado informal, donde la cotización era sustancialmente más alta, generando una ganancia por la diferencia entre ambos valores.
Para los investigadores, los funcionarios allanados habrían tenido intervención directa en ese mecanismo.
A quiénes alcanzaron los allanamientos
Los operativos se realizaron en los domicilios particulares de cinco inspectores que integran áreas de Supervisión de Entidades Financieras y No Financieras del Banco Central. Allí se buscó incautar documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.
Se trata de personal técnico de carrera que continúa desempeñándose en la entidad y que atravesó distintas administraciones. Durante el período del cepo, ocupaban los mismos cargos que hoy.
Los funcionarios involucrados son:
- Diego Volcic, inspector jefe de Supervisión de Entidades no Financieras
- Analía Jaime, inspectora general del mismo sector
- Romina García, inspectora general del mismo sector
- Fabián Violante, gerente principal de Entidades Financieras
- María Fernández, inspectora jefa de Supervisión de Entidades no Financieras
Documentación clave del Banco Central
Además de los allanamientos, Casanello ordenó una presentación en la sede del Banco Central para secuestrar registros vinculados a autorizaciones otorgadas a empresas y personas físicas que accedieron al dólar oficial durante la gestión anterior.
El objetivo es reconstruir el circuito administrativo que permitió esas operaciones y establecer posibles responsabilidades.
El nexo con Piccirillo
La investigación también busca esclarecer el origen de los fondos que habría administrado Piccirillo, imputado por supuestas extorsiones y estafas a exsocios e inversores, y por haber iniciado presuntamente una causa policial contra un acreedor al que debía 600.000 dólares.
Por su operatoria en el mercado informal, Piccirillo era conocido como "el rey del blue", apodo que hoy vuelve a aparecer en el centro de la investigación judicial.
La trama detrás de la mayor estafa de la historia al BCRA
En la investigación se mencionan operaciones de dos tipos de bancos: los que toman depósitos y prestan dinero, y los bancos que solo funcionan como transaccionales y que se relacionan con las financieras que operan como Prestadoras de Servicios de Pago (PSP), como las billeteras virtuales. Este es el caso de Sur Finanzas PSP.
Pero en paralelo, en los próximos días se abriría otra investigación de la Justicia sobre maniobras que habrían realizado funcionarios de la Secretaría de Comercio, de la DGI y del BCRA para autorizar importaciones a través del mecanismo de las SIRA por unos 3.500 millones de dólares, lo que en conjunto sumaría unos 5.000 millones de dólares que se habrían vendido a empresas y particulares al valor del dólar oficial en plena vigencia del cepo cambiario, donde también estarían involucrados ambos.