Sobreseyeron al empresario del vino José Zuccardi en la causa por presunto fraude a su hermana
José Zuccardi, el empresario vitivinícola mendocino, quedó sobreseído en la causa penal que investigaba presuntas maniobras de insolvencia fraudulenta. El juez Diego Lusverti revocó la imputación contra el bodeguero y su mano derecha, Pedro Giovanello, al concluir que los hechos atribuidos no constituyen delito en las condiciones actuales del caso.
La decisión del Tribunal Penal Colegiado 1 hizo lugar a un recurso de apelación presentado por la defensa. La sala unipersonal integrada por Lusverti dejó sin efecto la resolución previa que había rechazado el planteo defensivo.
Según la interpretación del juez, el delito de insolvencia fraudulenta solo puede configurarse cuando existe una sentencia civil firme que declare la obligación de pago y cuyo cumplimiento resulte frustrado por maniobras del deudor.
En este expediente, la sentencia civil que fundamentaba la acusación penal aún no adquirió firmeza. Aunque la Suprema Corte de Mendoza condenó a Zuccardi a pagar u$s25 millones a su hermana Cristina, está pendiente de resolución un recurso en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los abogados de Cristina Zuccardi -Enoc Ortiz y Carlos Varela Álvarez- prevén rechazar esta interpretación. Buscarán que sea la Suprema Corte de Mendoza la que resuelva la situación procesal del empresario.
Qué había denunciado la hermana de José Zuccardi
La causa se había iniciado a partir de una denuncia de la hermana del bodeguero. Cristina Zuccardi acusó a José de realizar distintas operaciones patrimoniales para presuntamente insolventarse y evitar el pago de los u$s25 millones.
Entre las maniobras denunciadas figuraban transferencias de acciones, constitución de hipotecas y cesión de marcas. Todas estas operaciones habrían sido realizadas después de la condena civil que ordenaba el pago millonario.
El juez Lusverti concluyó que, mientras la condena civil no quede definitivamente firme, esas operaciones patrimoniales no pueden considerarse una maniobra delictiva. Por ese motivo resolvió dictar el sobreseimiento de los imputados en esta etapa del proceso.
El origen del conflicto familiar por la herencia
La disputa entre los hermanos José y Cristina Zuccardi se remonta a 1992. Ese año, los padres realizaron una donación anticipada de bienes que desató un conflicto que lleva más de tres décadas.
En ese reparto, José recibió la totalidad de las acciones de La Agrícola S.A., la empresa vitivinícola más valiosa del grupo familiar. Cristina y su otra hermana, Emma Inés, recibieron participaciones en otras compañías y una compensación equivalente a litros de vino blanco escurrido durante diez años.
Cristina argumentó que esa distribución fue discriminatoria y violó su porción legítima de la herencia. En 2018, inició acciones legales para reclamar su parte correspondiente, en esta causa con la representación legal de Nicolás Becerra (h).
La Justicia falló en contra en sucesivas instancias. Sin embargo, en un giro inesperado, la Suprema Corte de Mendoza le dio la razón y ordenó a su hermano pagar u$s25 millones por herencia mal repartida.
Las maniobras patrimoniales que investiga la Justicia
En paralelo a la disputa judicial, José Zuccardi realizó una serie de movimientos patrimoniales que encendieron las alarmas. La cesión gratuita de 112 marcas comerciales a la empresa Viña San Julia S.A. fue una de las operaciones más cuestionadas.
Esa firma está controlada por los tres hijos del empresario y representada por Giovanello, su colaborador de confianza. Las marcas en cuestión superarían el equivalente a u$s40 millones, según estimaciones de la parte denunciante.
Además, Zuccardi hipotecó seis inmuebles a favor de una constructora. También transfirió la totalidad de sus acciones -el 70%- en la firma La Agrícola S.A. a un fideicomiso familiar administrado por Giovanello.
Estas operaciones fueron interpretadas por la defensa de Cristina como una estrategia para vaciarse patrimonialmente. El objetivo habría sido quedar en una situación de insolvencia que impidiera el cobro de la deuda millonaria.
Qué sigue ahora con la causa de José Zuccardi
La defensa de José Zuccardi presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Suprema Corte de Mendoza. Ese recurso fue rechazado por el máximo tribunal mendocino, lo que obligó al empresario a ir en queja ante la Corte nacional en 2024.
Ese trámite aún está pendiente de resolución. Mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se expida, la sentencia civil por u$s25 millones no adquiere firmeza y, por lo tanto, no habilita la configuración del delito penal.
El fallo firmado este miércoles 11 de marzo dejó sin efecto la imputación contra Zuccardi y Giovanello. La resolución judicial dispuso el sobreseimiento de ambos al entender que la conducta investigada resulta atípica desde el punto de vista penal.
Ahora, los abogados de Cristina Zuccardi buscarán revertir esta decisión. La estrategia legal de la hermana del bodeguero apunta a que la Suprema Corte de Mendoza intervenga y defina la situación procesal de José Zuccardi en esta causa por presunta insolvencia fraudulenta.