La justicia cita por primera vez a exdirigentes de un club por el escándalo de Sur Finanzas
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Eduardo Spinosa, dos veces presidente del club atlético Banfield, y otros ex directivos de la entidad fueron citados a indagatoria por asociación ilícita y lavado de dinero. La acusación gira en torno a un acuerdo de financiación con Sur Finanzas que la justicia consideró espurio.
Se trata de los primeros exdirectivos de clubes citados a declarar por delitos vinculados a Sur Finanzas. La empresa de Ariel Vallejo financió y auspició a múltiples entidades del fútbol argentino.
La causa investiga operaciones irregulares en una quincena de clubes: Barracas Central, Deportivo Armenio, Racing Club, Acassuso, Dock Sud, Estrella del Sur, Excursionistas, Independiente, Morón y Temperley, entre otros.
Vallejo no se presentó y dilata el proceso judicial
Los ex directivos de Banfield fueron acusados en la misma causa donde se investiga a Vallejo y a otras personas de Sur Finanzas. Varios de ellos ya habían sido citados a indagatoria con anterioridad.
Vallejo debía presentarse este martes 5 de mayo pero un día antes anunció que no lo haría. Su abogado, Pablo Parera, presentó un escrito argumentando que existen planteos pendientes en la causa. Entre esos planteos figura la nulidad de la citación. La defensa sostuvo que por lo tanto no existe un "doble conforme" para presentarse a declarar.
Vallejo es el dueño de Sur Finanzas, una financiera de la zona sur del conurbano bonaerense. La compañía creció exponencialmente por sus negocios con el fútbol argentino.
Llegó a ese mercado con el aval del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. Tanto Sur Finanzas como la AFA y 18 clubes fueron allanados en el marco de esta megacausa.
El acuerdo millonario que hundió a Banfield
Banfield fue una de las entidades alcanzadas por los allanamientos. La acusación contra sus ex directivos se centra en un préstamo irregular de u$s1.150.000.
De ese monto, u$s1M constituían el capital prestado. Los restantes u$s150.000 representaban los intereses de la operación.
La Fiscalía señaló que los imputados obligaron al club a devolver el total en menos de seis meses. Un plazo que la acusación considera irrazonable y perjudicial para la institución.
El punto central de la acusación es que Sur Finanzas entregó los dólares "en dinero efectivo y en la citada moneda antes del acto de la firma", lo que impidió cualquier tipo de trazabilidad bancaria y control institucional.
Los hermanos Spinosa fueron citados a indagatoria para el próximo 18 de junio. Otros dos directivos, Uzquiza y Tucker, deberán presentarse el 25 de junio.
El juez impuso a los cuatro prohibición de salida del país y de contactarse entre sí. También ordenó la retención de pasaportes.
Qué investiga la Justicia en torno a la financiera vinculada a la AFA
Según la hipótesis judicial, la operatoria investigada habría permitido obtener ganancias ilegales a partir del cobro de intereses excesivos y otras prácticas financieras irregulares. Esos fondos, presuntamente de origen ilícito, luego se canalizaban a través de una estructura empresarial compleja con el objetivo de darles apariencia de legalidad.
La causa que lleva adelante el juez Luis Armella tuvo un punto de inflexión en diciembre pasado, cuando ordenó una serie de allanamientos en la Asociación del Fútbol Argentino, en sedes de distintos clubes y en domicilios vinculados a la financiera Sur Finanzas. El expediente se inició a partir de una denuncia por presunta estafa y lavado presentada por la firma Auriga League S.A., que señaló que le había otorgado un préstamo de dos millones de euros a Club Atlético Banfield que no habría sido devuelto.
A partir de esa presentación, la Justicia comenzó a reconstruir los vínculos entre Sur Finanzas, Banfield y otras instituciones deportivas. En ese entramado también aparecieron San Lorenzo de Almagro; Argentinos Juniors; Estrella del Sur; y Club Atlético Temperley, entre otros.
La investigación, impulsada por la fiscal Incardona, describe un esquema en el que la financiera habría generado beneficios indebidos a costa de los clubes mediante distintas maniobras. Entre ellas, se destacan condiciones abusivas en el descuento de cheques —con tasas y plazos desfavorables aprovechando necesidades urgentes de liquidez— y la firma de préstamos con intereses considerados usurarios, que imponían cargas difíciles de sostener para las instituciones.
Además, se detectaron mecanismos que buscaban asegurar el control de las operaciones, como la obligación de utilizar medios de pago provistos por la propia financiera. A esto se suman contratos de sponsorización presuntamente simulados o sin ejecución real, que habrían funcionado como vehículos para justificar movimientos de dinero y encubrir el origen de los fondos.
De acuerdo con la causa, la supuesta asociación ilícita encabezada por Ariel Vallejo habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. Durante ese período, el empresario habría consolidado su influencia dentro del fútbol argentino, en un entorno vinculado a la conducción de Claudio Tapia.