El titular de Sur Finanzas sumó otra acusación judicial: lo imputaron por presunta administración fraudulenta
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La investigación judicial que involucra a la financiera Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo. El juez federal a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Luis Armella resolvió ampliar la acusación contra el empresario Maximiliano Ariel Vallejo, quien ahora también quedó imputado por presunta administración fraudulenta como partícipe necesario.
La medida fue impulsada por la fiscal Cecilia Incardona y se agrega a las acusaciones que el financista ya enfrentaba por lavado de activos agravado y asociación ilícita. Vallejo deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo 26 de mayo. Ese mismo día también fue convocada su madre, Graciela Beatriz Vallejo.
La hipótesis de la fiscalía
Para la fiscal, el rol del empresario habría sido clave dentro de las maniobras investigadas alrededor del Club Atlético Banfield. Según el expediente, Vallejo habría aportado la estructura financiera y societaria utilizada para mover fondos y sostener el esquema denunciado.
La acusación sostiene que empresas vinculadas al holding Sur Finanzas, entre ellas Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A., funcionaban como soporte operativo para canalizar dinero y otorgar apariencia legal a distintas operaciones.
Con esta ampliación, la Justicia considera que el empresario no solo habría participado del presunto lavado de dinero, sino que también habría sido un engranaje indispensable para ejecutar el fraude económico atribuido a ex directivos del club.
Préstamos, cheques y fondos desviados
La causa se originó tras una denuncia de la firma Auriga League S.A., que aseguró no haber recuperado un préstamo de dos millones de euros entregado a Banfield. A partir de allí, la fiscalía avanzó sobre una presunta red financiera mucho más amplia.
Los investigadores sospechan que Sur Finanzas captaba clubes con problemas económicos y les ofrecía financiamiento bajo condiciones consideradas abusivas. Entre las maniobras detectadas aparecen:
- Descuentos de cheques
- Préstamos con tasas elevadas
- Contratos simulados
- Circuitos paralelos de cobro
En el caso específico de Banfield, la fiscalía puso la lupa sobre dos contratos firmados en 2023 por un total de u$s1 millón. Ambos documentos establecían intereses mensuales elevados y consignaban que el dinero había sido entregado en efectivo, dificultando el rastreo bancario.
Además, se investiga un supuesto desvío de ingresos genuinos del club hacia cuentas vinculadas al denominado Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.
El vínculo con clubes del fútbol argentino
La investigación también analiza el alcance de Sur Finanzas dentro del fútbol argentino. Según la reconstrucción del expediente, la firma habría operado con al menos 17 clubes.
En los allanamientos ordenados por Armella se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación relacionada con entidades deportivas como San Lorenzo, Racing, Independiente, Argentinos Juniors y Barracas Central.
De acuerdo con la causa, la Liga Profesional incluso habría transferido fondos de derechos televisivos a cuentas vinculadas a la financiera. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, aparece mencionado en la investigación por su vínculo con Vallejo, aunque no está imputado.
Otras causas y avance judicial
La situación judicial del empresario se complejiza además por otros expedientes abiertos en distintos juzgados federales. Una investigación paralela a cargo de la jueza federal María Servini analiza operaciones vinculadas a compra y venta de divisas por más de u$s1.400 millones.
Mientras tanto, la Cámara Federal de La Plata respaldó las decisiones de Armella y ordenó unificar distintas actuaciones judiciales relacionadas con Vallejo en los tribunales de Lomas de Zamora.
La audiencia del 26 de mayo será la primera vez que el empresario responda ante una acusación ampliada que, en las últimas semanas, fue sumando nuevos delitos dentro del expediente.