José Luis Espert fue citado a indagatoria por presunto lavado de dinero de un empresario condenado por fraude
José Luis Espert fue citado a declaración indagatoria por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. El exdiputado libertario deberá comparecer el próximo martes para responder sobre el presunto lavado de u$s200.000 que recibió en 2020.
El dinero provino del empresario Federico "Fred" Machado, condenado en Estados Unidos por delitos vinculados al fraude y el lavado de activos. La fiscalía sostiene que Espert habría intentado dar apariencia de legalidad a esos fondos mediante distintas operaciones patrimoniales.
El fiscal federal Fernando Domínguez impulsó la convocatoria porque considera que el economista intentó incorporar al circuito legal dinero de origen ilícito a través de compras registradas e inversiones.
Entre las operaciones investigadas figuran la compra de dos vehículos de alta gama. Espert adquirió un BMW y un Lexus por un valor cercano a los u$s130.000.
También se analiza el aporte de dinero a un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda. Todas estas transacciones se realizaron poco después de recibir la transferencia de Machado.
Por qué la fiscalía sospecha del contrato con la minera guatemalteca
El eje de la investigación pasa por determinar si Espert conocía el origen ilegal del dinero. También busca establecer si el contrato presentado para justificar la operación fue confeccionado únicamente para encubrirla.
El exlegislador admitió haber cobrado los u$s200.000 de Machado. Sin embargo, aseguró que el pago correspondía a un contrato de asesoramiento por u$s1.000.000 firmado con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo.
Según su versión, debía prestar servicios de consultoría para un proyecto minero en Guatemala. La firma Minas del Pueblo está vinculada al empresario Machado.
Para la fiscalía ese contrato nunca tuvo una actividad real. Los investigadores sostienen que habría sido elaborado con posterioridad a la transferencia bancaria, exclusivamente para justificar el ingreso de los fondos al patrimonio del economista.
De acuerdo con la acusación, el dinero ingresó en enero de 2020. La transferencia se realizó desde una cuenta de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma relacionada con Machado.
Los investigadores sostienen que esos fondos formarían parte de una estructura financiera utilizada por la organización criminal. Esa red era investigada en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero.
Cómo se originó la causa contra el exdiputado libertario
La investigación contra Espert está estrechamente vinculada con el expediente judicial que involucra a Federico "Fred" Machado. El empresario argentino radicado en Estados Unidos fue condenado por diversos delitos económicos.
Machado fue señalado por integrar una organización transnacional dedicada al lavado de activos. A partir del avance de esa causa, las autoridades comenzaron a analizar distintas transferencias realizadas por empresas vinculadas a él.
Entre esas transferencias apareció el pago efectuado al entonces economista y dirigente político. La Justicia argentina abrió una causa específica para investigar ese movimiento de fondos.
Para los investigadores, el aspecto central del expediente no es únicamente la existencia del contrato comercial. Lo que buscan determinar es si Espert sabía que el dinero provenía de actividades ilícitas.
Y, pese a ese conocimiento, si lo incorporó al circuito legal mediante inversiones y compras registradas. Esa conducta configuraría el delito de lavado de activos según el Código Penal argentino.
Qué papel jugó el contador de Espert en la maniobra investigada
La causa también involucra al contador Mariano Cosentino, asesor del exdiputado. Fue citado a declaración indagatoria para el 1 de julio.
Según la fiscalía, Cosentino habría participado en el análisis de distintas alternativas para incorporar los u$s200.000 a las declaraciones juradas patrimoniales de Espert. Esa intervención podría constituir una participación relevante dentro de la presunta maniobra de blanqueo.
Los investigadores buscan establecer si el contador tuvo conocimiento del origen ilícito de los fondos. También quieren saber si diseñó estrategias específicas para darles apariencia de legalidad.
En caso de comprobarse esa participación activa, Cosentino podría enfrentar cargos por el mismo delito que se le imputa a Espert.
El audio que complica la defensa del economista
Entre las pruebas reunidas por el fiscal Domínguez figura un mensaje de voz enviado por el propio Espert a través de WhatsApp. El audio data de abril de 2021, pocos días después de la detención de Machado en Estados Unidos.
En ese mensaje, el exdiputado reconoce que el ingreso de los u$s200.000 representaba un problema. Hace referencia al contrato con Minas del Pueblo como justificación del pago.
Además, sostiene que inicialmente se había planteado presentar el acuerdo como un contrato con el Estado de Guatemala. Sin embargo, finalmente terminó figurando como un convenio con una empresa privada perteneciente a Machado.
Para la fiscalía, esas manifestaciones constituyen un indicio de que la documentación utilizada para respaldar la transferencia pudo haber sido elaborada con posterioridad y únicamente con el objetivo de otorgar apariencia de legalidad a una operación de origen ilícito.
El contenido del audio es considerado por los investigadores como una pieza clave del expediente. Contradice la versión presentada inicialmente por la defensa de Espert sobre la naturaleza del contrato.
Qué consecuencias políticas tuvo el caso para Espert
La causa ya había tenido consecuencias políticas para el economista. Durante la campaña legislativa de 2025 encabezaba la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, tras conocerse públicamente la investigación por los fondos recibidos de Machado, el oficialismo decidió excluirlo de la nómina a pocas semanas de las elecciones. La decisión se tomó para evitar que la controversia judicial afectara el desempeño electoral del partido.
Pese a esa decisión, el presidente Javier Milei salió en distintas oportunidades a respaldar públicamente al economista. La última fue el mes pasado, cuando calificó la investigación como una "operación mediática infame".
Milei sostuvo que Espert era víctima de una campaña política. Sin embargo, la citación a indagatoria demuestra que la causa tiene sustento judicial y avanza en el ámbito de los tribunales federales.
Con la convocatoria ordenada por el juez Mirabelli, el caso ingresa ahora en una etapa clave del proceso judicial. La declaración del exdiputado permitirá a la Justicia evaluar su versión sobre el origen de los fondos.
También definirá los próximos pasos de una investigación que busca establecer si el dinero recibido de Federico Machado fue incorporado al patrimonio de Espert mediante maniobras de lavado de activos. De comprobarse la acusación, el economista podría enfrentar una condena de prisión.