José Luis Espert, ante un día clave: será indagado por una causa de presunto lavado de dinero ligada a Fred Machado
La causa que investiga un supuesto esquema de lavado de activos en el que quedó involucrado José Luis Espert tendrá este martes un nuevo avance. Desde las 10.30, el diputado nacional deberá presentarse ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro para prestar declaración indagatoria.
La medida fue impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez y será encabezada por el juez Lino Mirabelli. En un principio, la audiencia estaba prevista para la semana pasada, pero fue reprogramada luego de que la defensa del legislador solicitara más tiempo para estudiar el expediente.
El foco de la investigación
El expediente se centra en un convenio de asesoramiento suscripto con la minera guatemalteca Minas del Pueblo. Los investigadores sospechan que ese contrato no respondió a una prestación real de servicios, sino que habría servido para dar apariencia de legalidad al ingreso de u$s200.000 atribuidos al empresario Federico "Fred" Machado.
Siempre según la hipótesis de la fiscalía, esos recursos habrían sido destinados, entre otros fines, a la adquisición de automóviles de lujo y a la creación de un fideicomiso en Costa Esmeralda.
La investigación también toma en consideración la situación judicial de Machado en Estados Unidos, donde aceptó un acuerdo en un expediente por lavado de activos y fraude vinculado con operaciones comerciales de aeronaves. En ese proceso, la acusación por narcotráfico que inicialmente pesaba sobre el empresario fue finalmente descartada.
Cómo comenzó la relación con Machado
Los investigadores sitúan el origen del vínculo entre Espert y Machado en la campaña presidencial de 2019. Durante ese período, el empresario habría aportado distintos recursos logísticos, entre ellos un avión privado utilizado para decenas de traslados, además de colaborar con la presentación de un libro y facilitar un vehículo blindado.
Esos antecedentes son analizados en un expediente distinto. Más adelante, en las elecciones legislativas de 2023, Juan Grabois promovió una denuncia relacionada con el contrato firmado con la compañía minera de Guatemala, presentación que derivó en la causa por la que ahora Espert deberá declarar.
En distintas oportunidades, el legislador buscó restarle importancia a su vínculo con Machado y evitó confirmar públicamente si recibió los u$s200.000 mencionados en la investigación. No obstante, durante la instrucción del expediente se incorporaron distintos elementos sobre encuentros y viajes compartidos.
Los allanamientos y el resto de los imputados
Como parte de las medidas de prueba, la Justicia realizó procedimientos tanto en la vivienda de Espert, en San Isidro, como en su oficina dentro de la Cámara de Diputados. Durante esos allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación considerada relevante para la investigación.
Después de esos operativos, el legislador decidió retirar su candidatura y pidió licencia en su banca.
En el mismo expediente también deberán prestar declaración indagatoria el contador Mariano Cosentino y la firma Varianza S.A., señalada por la fiscalía como una de las sociedades utilizadas en la operatoria investigada.
En cuanto a Machado, permanece detenido en Estados Unidos luego de haber sido extraditado y de alcanzar un acuerdo con la Justicia de ese país.