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Estados Unidos aportó datos en una causa por evasión con cuentas de argentinos en el exterior

Estados Unidos aportó datos en una causa por evasión con cuentas de argentinos en el exterior

Son 75.000 archivos con registros bancarios de Suiza y de otros países. La UIF investiga a otros 8.000 contribuyentes           

17.10.2017 12.22hs Impuestos

La Justicia analiza 75.000 archivos aportados por el gobierno de los Estados Unidos en la causa en la que se investiga la presunta evasión fiscal en cuentas bancarias de argentinos radicadas en el exterior.

Así­ lo detallaron a La Nación calificadas fuentes judiciales, que están verificando la información aportada por el Departamento de Justicia norteamericano.

La investigación está a cargo del fiscal en lo Penal Económico 9, Claudio Navas Rial, quien tiene delegada la instrucción de la causa por las cuentas de argentinos en Suiza.

El fiscal pidió a Estados Unidos la información, que llegó en un disco rí­gido con datos aportados por diferentes bancos al gobierno norteamericano.

Las fuentes aclararon al matutino que se trata de la información referida a las 4.000 cuentas bancarias radicadas en el banco HSBC de Suiza que habí­an sido denunciadas por la AFIP en la gestión de Ricardo Echegaray.

Por la complejidad y la cantidad de material, el fiscal pidió ayuda a un cuerpo de peritos que se encargará de clasificar la información, que servirá para confirmar o no los procesamientos dictados por la jueza que está a cargo de la causa, Marí­a Verónica Straccia.

La magistrada habí­a dictado 84 procesamientos a fines de julio pasado, aunque luego algunos contribuyentes lograron que se les revirtiera esa medida por presentar documentación que acreditó que el perí­odo investigado estaba prescripto.

Navas Rial apeló los procesamientos ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, al considerar que la mayorí­a de los acusados deben ser tipificados con el delito de "evasión agravada".

Con la información aportada por Estados Unidos, el fiscal cree que se podrá lograr ese cambio en la situación de varios de los procesados, porque se les podrí­a reclamar una cantidad de impuestos mayor que la determinada previamente.

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