El FBI pone bajo la lupa departamentos de lujo en Miami que compró Faroni por u$s11 millones

El FBI y fiscales federales de Estados Unidos están investigando las compras inmobiliarias de Javier Faroni en el sur de Florida. El empresario vinculado a Claudio "Chiqui" Tapia adquirió al menos cuatro propiedades de lujo por un valor cercano a u$s11 millones entre 2022 y 2025.

Las autoridades estadounidenses sospechan que esas operaciones pudieron realizarse con dinero proveniente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pesquisa se enfoca en determinar si los fondos utilizados para las compras guardan relación con los millones de dólares que manejó TourProdEnter LLC, la empresa creada por Faroni y su esposa Erica Gillette.

TourProdEnter operó como agente de cobro de los contratos comerciales internacionales de la AFA. Durante años, la compañía recibió ingresos millonarios derivados de patrocinios y explotación comercial de la selección argentina.

La investigación busca establecer si parte de esos cientos de millones de dólares que circularon por el sistema bancario norteamericano terminaron financiando inversiones inmobiliarias personales, lo que podría configurar delitos de lavado de activos o fraude financiero bajo jurisdicción federal.

Las cuatro propiedades están ubicadas en Sunny Isles Beach y Aventura, dos zonas exclusivas del condado de Miami-Dade. Todas fueron adquiridas mediante distintas sociedades comerciales controladas por Faroni y Gillette.

Los registros públicos muestran que las compras se realizaron al contado, sin hipotecas. Sin embargo, la legislación de Florida no obliga a identificar públicamente al beneficiario final de las sociedades de responsabilidad limitada, por lo que aún no está determinado quién es el propietario efectivo de los inmuebles.

Las propiedades millonarias de Faroni que investiga el FBI

La operación que más llamó la atención de los investigadores fue la compra de un departamento en el complejo Acqualina Residences, en Sunny Isles Beach. El inmueble costó u$s3,3 millones.

Según una investigación de El Nuevo Herald, pocas semanas después de esa adquisición, TourProdEnter realizó transferencias a una de las sociedades utilizadas para concretar la operación. También envió dinero a la empresa encargada del cierre inmobiliario.

Un esquema similar se repitió en la compra de otro departamento frente al mar. Esa propiedad tuvo un valor de u$s6,9 millones, lo que la convierte en la más cara de las cuatro.

Los fiscales procuran establecer si las transferencias desde TourProdEnter hacia las sociedades inmobiliarias formaron parte de un mecanismo para desviar fondos de la AFA hacia inversiones personales de Faroni y Gillette.

A esas dos propiedades se suman una tercera vivienda y una oficina comercial, también en el sur de Florida. El valor combinado de las cuatro supera los u$s11 millones.

El Nuevo Herald intentó obtener declaraciones de Faroni, Gillette y sus abogados sobre las operaciones inmobiliarias, pero no recibió respuesta. La AFA tampoco respondió a los pedidos de comentarios formulados por el medio estadounidense.

Javier Faroni fue a ver el partido de Argentina ante Inglaterra

Mientras Faroni se encuentra bajo investigación, tanto por parte de la Justicia argentina como por el FBI, quienes indagan a su empresa por administrar alrededor de 260 millones de dólares de la AFA en el exterior, fue visto días atrás en el Atlanta Stadium, de Estados Unidos, durante el encuentro que mantuvo la Selección argentina contra Inglaterra.

Si bien asistió como parte de la cúpula y los negocios del fútbol camuflado entre el público, fue reconocido cerca del sector de la familia de los jugadores de la Selección, por parte de la prensa argentina e hinchas que también se encontraban en el estadio.

En 2021, el títular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, junto al tesorero, Pablo Toviggino, firmó un acuerdo con TourProdEnter LLC, radicada en Miami, que legalmente se encuentra a nombre de Érica Gillette, esposa de Faroni. Dicho acuerdo, le otorgaba un 30% de comisión por todos los ingresos generados en el exterior, como sponsors de la Selección argentina, derechos de televisión y partidos amistosos, más un 10% adicional por logística.

Mediante este esquema, la empresa llegó a administrar una recaudación total cercana a los 300 millones de dólares y, por ese motivo, es acusado por presunto enriquecimiento ilícito.

Según trascendió, Tapia y Faroni consolidaron un vínculo personal durante la pandemia, cuando el empresario teatral desemeñó el puesto de director titular de Aerolíneas Argentinas y coordinó la repatriación de deportistas. En octubre del año pasado, se supo que el presidente de la AFA extendió el contrato con la empresa de Faroni hasta diciembre de 2030.

Faroni gastó u$s12 millones en propiedades de lujo

Bajo el impulso económico que generó el éxito reciente de la Selección argentina, encabezada por la Asociación del Fútbol Argentino, el empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, avanzaron en la construcción de un entramado societario en Estados Unidos que derivó en la compra de propiedades de alto valor en Miami.

De acuerdo con documentación pública y registros comerciales, la operatoria se habría canalizado a través de la firma TourProdEnter LLC, que actuó como agente de cobro internacional de la AFA y llegó a manejar ingresos por cientos de millones de dólares vinculados a presentaciones del seleccionado y contratos en el exterior.

La red de empresas que armó Faroni con plata de AFA

Faroni y Gillette constituyeron en Florida dos sociedades clave: RentalTourEnter LLC y TourProdEnter LLC. Esta última fue la que concentró la mayor parte de los ingresos, con cifras que rondarían los u$s400 millones.

A partir de 2022, el matrimonio amplió su estructura con múltiples firmas adicionales —entre ellas Dilnay LLC, Xilux Corp, Xulix II Corp y Only Five One LLC— que comparten características típicas de sociedades sin actividad operativa visible: no registran empleados, clientes verificables ni operaciones comerciales declaradas.

Según surge de los registros, estas compañías fueron utilizadas principalmente como vehículos para adquirir activos inmobiliarios, una práctica habitual en estructuras que buscan separar la titularidad formal de los bienes de las personas físicas.

El esquema presenta un patrón consistente: cada propiedad queda registrada a nombre de una empresa distinta, lo que otorga un nivel adicional de privacidad. De esta manera, los inmuebles no figuran directamente bajo titularidad de Faroni o Gillette en los registros públicos.

Además, varias de estas sociedades fueron constituidas con estructuras mínimas —por ejemplo, 100 acciones—, un formato frecuente en compañías creadas para fines específicos, como la tenencia de activos.

Incluso algunas unidades adquiridas ya habrían sido ofrecidas en alquiler en el mercado estadounidense, con valores que superan los u$s20.000 mensuales, lo que evidencia una estrategia orientada también a generar renta.

Manejo de fondos y operatoria bancaria

TourProdEnter LLC habría canalizado los ingresos provenientes de la AFA a través de múltiples cuentas bancarias en Estados Unidos. Según los datos relevados, los fondos no se habrían segregado de manera clara entre comisiones y montos correspondientes a la entidad deportiva.

Las transferencias incluyeron pagos a diversas firmas inmobiliarias y de servicios vinculadas a las operaciones de compra, lo que permitió concretar las adquisiciones en efectivo.

Un dato relevante es que varias de estas cuentas estarían a nombre de Erica Gillette, quien figura en documentación oficial como responsable de las operaciones, pese a no registrar actividad empresarial pública acorde al volumen de fondos manejados.