A diez años de uno de los casos de robo de bitcoins más llamativos de la historia, finalmente se cerró el caso.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que las autoridades lograron incautar más de 50.000 bitcoins, que equivalen a más de 1.000 millones de dólares, vinculados al caso Silk Road de 2012.

El dinero lo obtuvo de forma ilícita James Zhong, un estadounidense que el pasado 4 de noviembre se declaró culpable de un delito de fraude electrónico.

Este hombre hackeó Silk Road, un mercado ilegal de la darkweb, y luego consiguió hacerlos imposibles de rastrear. Se enfrenta a una posible sentencia de 20 años.

El caso Silk Road

Según Tyler Hatcher, agente especial a cargo del caso, Zhong "ejecutó un sofisticado esquema diseñado para robar bitcoin" y trató de "ocultar su botín a través de una serie de complejas transacciones que esperaba que fueran mejoradas mientras se escondía detrás del misterio de la darknet".

Los bitcoins se encontraron durante el registro del domicilio de Zhong, en el estado de Georgia, en noviembre de 2021. Tenía los bitcoins distribuidos en varias carteras, que estaban en una computadora escondida en una lata de pochoclos, cubierta con mantas y en un armario del baño. Todo esto dentro de una caja fuerte subterránea.

Cómo tenía James Zhong escondicos los bitcoin robados

En el momento de la incautación, antes de la caída de valor, los bitcoins valían 3.360 millones de dólares.

Además de estos bitcoins vinculados a Silk Road, los agentes lograron incautar 11.12 bitcoin, 661.900 dólares en efectivo, 25 monedas Casascius valoradas en 174 bitcoin y numerosos lingotes de oro y plata. La cosa no se quedó ahí. Zhong, en marzo de 2022, entregó voluntariamente otros 825,4 bitcoins y dos meses más tarde otros 35,5 bitcoins.

"Gracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial a la antigua, las fuerzas del orden localizaron y recuperaron este impresionante alijo de ganancias del crimen. Este caso demuestra que no dejaremos de seguir el dinero, sin importar cuán hábilmente esté escondido", aseguró Damian Williams, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado.

Se espera que Zhong conozca su sentencia el próximo 22 de febrero de 2023. Lo máximo que le puede caer por fraude electrónico son 20 de prisión.

¿Qué era Silk Road?

Silk Road era un mercado ilegal que operaba en la darkweb y utilizaba la red Tor para garantizar el anonimato de compradores y vendedores en el comercio de todo tipo de productos ilícitos.

Según La Vanguardia, el mercado estuvo en funcionamiento entre 2011 y 2013 y utilizaba principalmente bitcoin como forma de pago.

Silk Road utilizaba sobre todo bitcoin como moneda de intercambio

Este mercado fue utilizado por numerosos traficantes de drogas y otros vendedores ilegales para distribuir cantidades masivas de drogas así como otros bienes y servicios ilícitos como secuestros o asesinatos. También se usaba para blanquear todos los fondos que pasaban por allí.

En 2015, Ross Ulbricht, fundador de Silk Road, fue declarado culpable por unanimidad y fue condenado a cadena perpetua. Pero desde la cárcel estuvo ganando millones de dólares gracias a los NFT.

No obstante, está recogiendo firmas para que las autoridades tengan clemencia de él. En octubre consiguió sobrepasar el medio millón de firmas.