Vanoli defendió control del mercado cambiario: "No es abuso del estado"
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El presidente del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, defendió este lunes las acciones de control ejercidas sobre el mercado cambiario y en particular en la operación de "Contado con Liquidación" (CCL), al asegurar que "eso no es un abuso del Estado".
"El CCL es un canal por el cual se pretende unir la esfera financiera ilícita con la esfera financiera legal, dijo Vanoli durante un seminario sobre Lavado de Dinero.
El presidente del BCRA sostuvo que "esto no es arbitrariedad ni abuso del Estado, sino el Estado haciendo uso de las leyes".
Lavado
En el seminario, Vanoli afirmó que la regulación del sistema financiero y la prevención es "vital para prevenir la propagación del lavado de dinero, tanto en la esfera financiera como en la economía real", y la lucha contra el narcotráfico.
El funcionario destacó que "la Argentina pudo firmar un acuerdo de intercambio multilateral que permite que las autoridades de entes reguladores intercambien información" sobre operaciones de lavado de dinero y narcotráfico.
"El G20 está impulsando la firma de estos acuerdos de intercambio de información para que quienes tienen la responsabilidad de supervisión puedan observar el carácter de estas operaciones. La ruta del lavado de dinero, del narcotráfico, son en un 80% operaciones trasnacionales que requieren esta cooperación de organismos del plano internacional", aseguró.
Según un comunicado, el titular del BCRA reiteró que "la eliminación de los secretos ha sido un gran paso, porque no basta con una buena regulación sino que hay que tener recursos", y agregó que "hemos estado trabajando para aumentar estos recursos, quedando demostrado ahora que el GAFI nos ha sacado de la lista gris".
El presidente de la autoridad monetaria explicó que "la única forma de que puedan tener operaciones donde se pueda asegurar de que se conozca al cliente es con aquellos países donde haya intercambio de información", ya que muchas veces ha pasado que muchos países se escudaban en el secreto fiscal y bancario para no dar información respecto de operaciones sospechosas e ilícitas que se desarrollaban en sus jurisdicciones.
"La agenda para prevenir este flagelo comenzó en 2010. Un ejemplo de esto es la Ley 26.683 que tipifica el lavado de dinero como actividad delictual, tomando la mejor legislación supranacional que tiene que ver con las convenciones de Viena y Palermo", dijo.
"Además, la Ley de prevención de delitos económicos, donde pasan a tener rango legislativo de delitos, con uso de información privilegiada. Paralelamente a esta, la Ley de prevención de financiamiento al terrorismo, que tiene que ver con esta tendencia internacional por endurecer los controles a los flujos financieros de organizaciones que son calificadas como terroristas", agregó y explicó que "en esa norma se establece la posibilidad de que haya a nivel administrativo y judicial el congelamiento de bienes, para atacar un tema central que quienes intermedian actividades ilícitas no pueda usufructuarlos".
Asimismo, señaló que "otra medida, es la Ley de mercado de capitales, que aparte de generar un marco regulatorio como tienen los países desarrollados, estableció la posibilidad de cooperación entre los distintos organismos regulatorios de la Argentina. Intercambiando información para evitar cualquier tipo de maniobras".
Vanoli prometió trabajar muy fuerte en "generar las capacidades para supervisar que estas normas se pongan en práctica para evitar que nuestra economía y nuestro país se vea perjudicado por estas actividades".
El funcionario afirmó que "estamos en el camino correcto en términos de concientizar y celebro enormemente esta iniciativa que se ha tomado para discutir de manera abierta e interdisciplinaria, con todos los actores porque entre todos podemos generar soluciones concretas que permitan aislar estas prácticas y estos actores".
