El descargo de Espert por el giro de u$s200.000 desata una onda expansiva y deja al oficialismo en vilo
PolíticaInvestigación judicial
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lavado
La UIF pone el foco en las propiedades y modifica los criterios para identificar operaciones sospechosas
LegalesEsquema de prevención
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Una cadena de gimnasios, bajo la lupa de la Justicia por lavado de dinero y narcotráfico
ActualidadExen en Chaco
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La Justicia de EE.UU. cita a declarar un testigo de los negocios y movimientos de fondos de la AFA en el exterior
LegalesInvestigación federal
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Así funcionaba TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni vinculada a la AFA
FinanzasFBI investiga a AFA
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El adverso panorama judicial que se le viene a Chiqui Tapia, sin Copa del Mundo y con Scaloni en duda
LegalesTres causas penales
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Avanza la investigación contra Tapia en EE.UU., pero AFA desmintió que le hayan incautado el celular
ActualidadCausa AFA
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La Justicia bloqueó 25 billeteras y busca identificar a los beneficiarios finales de la maniobra $LIBRA
LegalesCuentas cripto
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Cuáles son las tres empresas que le habrían dado una suma millonaria a Jesica Cirio
PolíticaPolémica
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La Justicia postergó la declaración de Espert por presunto lavado de dinero tras un pedido clave de su defensa
LegalesCausa por lavado
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La Justicia prohibió salir del país a Insaurralde y Jesica Cirio, mientras avanza la causa en su contra
PolíticaRevés judicial
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Piden la detención de Insaurralde y Jésica Cirio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
PolíticaBajo la mira
Allanaron el departamento de Jésica Cirio y encontraron dólares, droga y armas
ActualidadOperativo judicial
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José Luis Espert fue citado a indagatoria por presunto lavado de dinero de un empresario condenado por fraude
LegalesDeberá declarar el martes
La fiscalía pidió indagar a José Luis Espert por presunto lavado de activos y un contrato falso
PolíticaCausa Espert
Allanaron propiedades de Jesica Cirio tras la difusión de videos con miles de dólares guardados en bolsas y cajones
PolíticaCausa Insaurralde
Jesica Cirio rompió el silencio tras la difusión de videos con bolsas de dólares: "Acudí a la Justicia"
ActualidadComunicado
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Escala la investigación en la AFA: solicitan detener a Tapia y Toviggino por presunto lavado de dinero
LegalesEscándalo judicial
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