Con la AFA en la mira, la UIF vuelve a avanzar sobre mutuales y cooperativas
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Con un megaoperativo que realizó la semana pasada en las sombras, pero que generó pánico en una parte del mercado, la Unidad de Información Financiera (UIF) avanzó sobre más de un centenar de cooperativas y mutuales que están sospechadas por hacer operaciones delictivas entre los clubes y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), con dinero que el Gobierno destinó al programa Fútbol para Todos, y hasta otras causas de corrupción, como la que involucra a la jefa de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
El organismo puso la lupa la semana pasada sobre un amplio grupo de entidades financieras y desplegó su personal para realizar múltiples supervisiones y verificaciones en la City. Consultados sobre el tema, desde la institución se negaron a dar información.
Los funcionarios de la UIF se concentraron, otra vez, en movimientos sospechosos sobre los que, meses atrás, ya pidieron información la jueza federal María Romilda Servini de Cubría y el fiscal Eduardo Taiano, por la causa que investiga la ruta del dinero oficial en el mundo del fútbol.
Las visitas provocaron temor en algunas financieras y el comentario se extendió rápidamente en las mesas. Actualmente hay 9.000 mutuales y cooperativas obligadas a informar a la UIF sobre cualquier transacción que consideren irregular y vinculada al delito de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Pero más de un centenar de ellas se ve afectada desde hace meses por una estrecha vigilancia de los organismos de control. Se sabe que son, desde siempre, compañías que muchas veces se usan como "pantalla" para realizar operaciones de evasión, porque por normativa están exentas del pago de algunos impuestos (como el de los débitos y créditos) y manejan un alto volumen de liquidez que tienen como destino último el mercado informal.
En los últimos meses, los alcances de la investigación de Servini de Cubría generaron un cimbronazo en este mercado: el tamaño de los negocios de las financieras se redujo en al menos una tercera parte y el efecto provocó un fuerte salto en la comisión que cobran las entidades al descontar de cheques, del 2% al 3% del monto.
Sucedió porque, ante los pedidos de información y la mayor vigilancia de los organismos, los propios bancos locales habían buscado "autorregularse" y desprenderse de sus clientes más "desprolijos": puntualmente, mutuales y cooperativas que muchas veces operan con grandes volúmenes de liquidez y otorgan créditos al sector informal, señala Ámbito Fimanciero.
