Megaoperativo: allanaron y congelaron las cuentas de la financiera ligada al "Chiqui" Tapia

En un nuevo capítulo de las investigaciones financieras que atraviesan al fútbol argentino, el juez federal Luis Armella ordenó este jueves una serie de allanamientos que alcanzaron a la sede central de la financiera Sur Finanzas, firma vinculada al titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Según confirmaron fuentes judiciales, la medida forma parte de un paquete de 19 operativos simultáneos relacionados con una causa donde se persigue una presunta maniobra de lavado de activos en el Club Atlético Banfield, expediente que en las últimas horas sumó información clave aportada por la DGI en una denuncia por lavado y evasión.

Congelaron las cuentas de la financiera vinculada a Claudio "Chiqui" Tapia

El magistrado también congeló todas las cuentas de Sur Finanzas y ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Ariel Vallejo, el dueño de la financiera, de quien ordenó secuestrarle su teléfono celular para ser peritado. Fueron 19 los procedimientos que realiza la Superintendencia Investigaciones Federales de la Policía Federal.

Efectivos de la Policía Federal se presentaron temprano en las oficinas de Sur Finanzas, ubicadas en Seguí al 700, en pleno centro de Adrogué. Ese mismo domicilio había sido allanado la semana pasada por otra investigación, conocida como causa Andis. Una fuente judicial resumió el alcance del operativo: "En total son 19 objetivos, incluyendo la sede del club Banfield".

Los procedimientos se enmarcan en otro expediente que también tramita bajo la órbita de Armella, donde se investiga a Oscar Tucker y Federico José Spinosa, señalados por una supuesta operatoria de lavado en representación de Banfield.

De acuerdo con el expediente, ambos habrían incorporado al patrimonio del club un préstamo de 2.000.000 de euros otorgado por Auriga League S.A. sin cumplirse luego con la devolución del dinero. Una vez vencidos los plazos, se pactó un nuevo esquema de repago atado a la transferencia del futbolista Agustín Urzi, por el cual Auriga obtenía el 30% del precio neto de la operación entre Banfield y el club Juárez de México.

A ese acuerdo se sumó otra adenda fechada el 31 de enero de 2024, donde nuevamente se ratificaba el préstamo, el porcentaje del 30% en futuras transferencias y una garantía de 1.000.000 de euros, incluso en caso de que la venta del jugador no prosperara.

La pista fiscal y el rol de Sur Finanzas

En paralelo a esas actuaciones, la DGI presentó su propia denuncia ante el juzgado federal que conduce Federico Villena, también en Lomas de Zamora. Ese expediente avanzó con demoras debido a un planteo de incompetencia formulado por la fiscal Cecilia Incardona, quien interviene en ambas causas. En las próximas horas, Villena deberá resolver si acepta o rechaza ese planteo para luego habilitar las medidas de prueba que solicitó el organismo fiscal.

Entre el material remitido por la DGI se encuentra un listado de transferencias sospechosas realizadas por alrededor de 250 personas jurídicas a través de la plataforma Sur Finanzas PSP. En esos movimientos figuran clubes de Primera División y del Ascenso. El ranking de montos lo encabeza San Lorenzo, con $660 millones, seguido por Racing Club con $100.005.990 y Argentinos Juniors con $200 millones. También aparecen Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón y Defensores de Glew, aunque en muchos casos no consta el total transferido.

Una situación similar surge del análisis del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, integrado por el club y por Banfileños SA. Allí figuran el expresidente Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza -actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis- y Oscar Fabián Tucker, todos ya investigados en el expediente radicado en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora. Con esa conexión, la fiscal Incardona pidió el viernes que la causa se unifique y pase a ese tribunal.