Citaron a indagatoria al dueño de Sur Finanzas, la financiera vinculada a la AFA: lo acusan de lavado de dinero
El juez federal Luis Armella convocó a declaración indagatoria al empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, en el marco de una investigación por una presunta asociación ilícita orientada al lavado de dinero. La citación quedó fijada para el próximo 5 de mayo.
De acuerdo con fuentes judiciales, será la primera vez que Vallejo se presente ante el magistrado en esta causa, que ya tuvo una serie de allanamientos tanto en la financiera como en clubes vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino y en domicilios de personas relacionadas con la operatoria bajo sospecha.
La investigación apunta a un circuito de movimientos de fondos que, según la Justicia, podría haber sido utilizado para blanquear dinero a través de estructuras vinculadas al fútbol argentino, ámbito que encabeza Claudio Tapia.
Además de Vallejo, el juez dispuso convocar a otros integrantes de Sur Finanzas, mientras que también avanzó con una inhibición general de bienes que alcanza a todos los imputados en el expediente. La medida busca resguardar eventuales activos mientras se profundiza la pesquisa sobre las maniobras investigadas.
La investigación sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.
Se presume que obtenían beneficios económicos mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, generando activos ilícitos que luego eran gestionados a través de una estructura empresarial compleja para darles apariencia de legalidad.
Qué investiga la Justicia en torno a la financiera vinculada a la AFA
Según la hipótesis judicial, la operatoria investigada habría permitido obtener ganancias ilegales a partir del cobro de intereses excesivos y otras prácticas financieras irregulares. Esos fondos, presuntamente de origen ilícito, luego se canalizaban a través de una estructura empresarial compleja con el objetivo de darles apariencia de legalidad.
La causa que lleva adelante el juez Luis Armella tuvo un punto de inflexión en diciembre pasado, cuando ordenó una serie de allanamientos en la Asociación del Fútbol Argentino, en sedes de distintos clubes y en domicilios vinculados a la financiera Sur Finanzas. El expediente se inició a partir de una denuncia por presunta estafa y lavado presentada por la firma Auriga League S.A., que señaló que le había otorgado un préstamo de dos millones de euros a Club Atlético Banfield que no habría sido devuelto.
A partir de esa presentación, la Justicia comenzó a reconstruir los vínculos entre Sur Finanzas, Banfield y otras instituciones deportivas. En ese entramado también aparecieron San Lorenzo de Almagro; Argentinos Juniors; Estrella del Sur; y Club Atlético Temperley, entre otros.
La investigación, impulsada por la fiscal Incardona, describe un esquema en el que la financiera habría generado beneficios indebidos a costa de los clubes mediante distintas maniobras. Entre ellas, se destacan condiciones abusivas en el descuento de cheques —con tasas y plazos desfavorables aprovechando necesidades urgentes de liquidez— y la firma de préstamos con intereses considerados usurarios, que imponían cargas difíciles de sostener para las instituciones.
Además, se detectaron mecanismos que buscaban asegurar el control de las operaciones, como la obligación de utilizar medios de pago provistos por la propia financiera. A esto se suman contratos de sponsorización presuntamente simulados o sin ejecución real, que habrían funcionado como vehículos para justificar movimientos de dinero y encubrir el origen de los fondos.
De acuerdo con la causa, la supuesta asociación ilícita encabezada por Ariel Vallejo habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. Durante ese período, el empresario habría consolidado su influencia dentro del fútbol argentino, en un entorno vinculado a la conducción de Claudio Tapia.
La trama detrás de la estafa al BCRA que involucra a Sur Finanzas
Desde que estalló el escándalo Sur Finanzas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Justicia y varios organismos como la DGI, la UIF y la PROCELAC investigan una presunta operatoria a gran escala a través de cuatro sumarios administrativos, en los que se analizan compras de dólares a la entidad por parte de particulares en el mercado único y libre de cambios (MULC) por unos 5.000 millones de dólares y operaciones de lavado por unos 819.000 millones de pesos.
La sospecha de la Justicia es que parte de esas divisas habrían sido vendidas a bancos y casas de cambio al valor oficial y luego canalizadas hacia el mercado informal, utilizando una compleja red de intermediarios, entre ellos casas de cambio y financieras, donde estarían involucrados el llamado "Rey del Blue", Elías Picirillo, y el dueño de la empresa Sur Finanzas, Ariel Vallejo, conocido en los últimos meses por su relación con la AFA por los préstamos y el sponsoreo a distintos clubes de la liga.
En este entramado se sumaría el empresario Jonathan Alejandro Pernia, dueño de la financiera Liverpool Group S.A., con oficinas en Puerto Madero, quien habría sido el contacto entre el dueño de Sur Finanzas y los directivos de la AFA para armar el financiamiento a los clubes a través de la financiera de Vallejo.
En las investigaciones se mencionan operaciones de bancos y financieras que habrían operado como Prestadoras de Servicios de Pago (PSP), como las billeteras virtuales, y este es el caso de Sur Finanzas PSP. Entre los bancos investigados, por lo que pudo saber iProfesional, se encontrarían el Banco Industrial (BIND), Banco CM S.A., Banco Cofidis S.A., Banco Columbia S.A. y Banco Comafi S.A.
Avance judicial y allanamientos al Banco Central
Las investigaciones se aceleraron desde el 29 de diciembre pasado, cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó una serie de allanamientos a funcionarios del Banco Central en el marco de la causa que investiga maniobras con el dólar en financieras. Además, realizó un operativo en la entidad en un expediente que se armó como un desprendimiento de la causa contra el empresario Elías Picirillo, exesposo de Jésica Cirio, investigado por extorsión y estafas.
Ese día, Casanello ordenó cinco allanamientos a funcionarios del BCRA, con los que busca investigar también un entramado de maniobras que apuntaban a simular compras en el exterior (importaciones de bienes) a través de autorizaciones de importación llamadas SIRA para conseguir dólares a precio oficial durante la época del cepo del gobierno de Alberto Fernández. Luego, esos dólares que conseguían a valor oficial en algunos bancos chicos eran vendidos en el mercado blue a un precio mucho mayor, y los vendedores se quedaban con una diferencia, lo que en la jerga financiera se denomina "el rulo".
Hay que destacar que, en ese entonces, la brecha cambiaria llegaba al 100 %, con un dólar oficial a 300 pesos que en el mercado blue se vendía a 600 pesos. Pero lo más grave es que las personas físicas podían comprar solo 200 dólares por mes al valor oficial por la vigencia del cepo cambiario, y miles de monotributistas habrían comprado dólares en el mercado oficial, en algunos casos hasta 2.000.000 de dólares por mes, para pagar importaciones que nunca se realizaron.
Los allanamientos de Casanello se hicieron en los domicilios de cinco inspectores de las áreas de Supervisión de Entidades Financieras y No Financieras del Central. Fueron hasta sus casas y secuestraron documentación, equipos tecnológicos y unos pocos dólares. Se trata de cinco funcionarios técnicos del BCRA que trabajan en la entidad desde hace años.