Avanza la investigación contra Tapia en EE.UU., pero AFA desmintió que le hayan incautado el celular
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La Justicia de Estados Unidos dio un nuevo paso en la investigación sobre movimientos de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y al contrato comercial firmado en 2021 con TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni.
En el marco de la causa, la Corte del Distrito Sur de Florida fijó para el 30 de julio una serie de citaciones dirigidas a dirigentes de la AFA, quienes deberán presentarse para declarar y aportar documentación relacionada con el acuerdo.
Fuentes vinculadas al expediente señalaron que, por el momento, las medidas judiciales no alcanzarían al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
De hecho, la AFA publicó un comunicado en el que desmintió versiones periodísticas que daban cuenta de que a Tapia le habían incautado su teléfono celular antes de emprender el vuelo de regreso a Argentina tras la final del Mundial.
La investigación de la Justicia de EE.UU. contra "Chiqui" Tapia
La causa busca esclarecer los movimientos financieros registrados en Estados Unidos a partir del convenio comercial suscripto en 2021 entre la AFA y TourProdEnter LLC.
La investigación también involucra al productor Javier Faroni y al empresario Diego Adrián Lucero, quien mantiene vínculos con la entidad que conduce el fútbol argentino.
Según trascendió, los dirigentes citados deberán comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Florida y entregar toda la información que posean sobre la empresa TourProdEnter.
Entre la documentación solicitada figuran comunicaciones y otros registros relacionados con Javier Faroni, Diego Adrián Lucero y Pablo Toviggino.
El foco de la investigación está puesto en el acuerdo comercial firmado en 2021, mediante el cual TourProdEnter LLC obtuvo el derecho a percibir el 30% de los ingresos comerciales que la AFA genere en el exterior hasta 2030.
La Justicia estadounidense intenta determinar el alcance de ese contrato y los movimientos financieros derivados de su ejecución, en el marco de una causa que continúa en etapa de investigación.
La investigación apunta a reconstruir el funcionamiento de los contratos comerciales internacionales de la AFA y el rol de la empresa TourProdEnter LLC, que actúa como agente comercial de la asociación en el exterior.
Según se informó, se realizó un operativo en el aeropuerto de Nueva York retrasó la partida del vuelo. La salida estaba programada para las 6 de la mañana, pero el avión despegó recién a las 8:15. Esa demora hizo que miles de hinchas aguardaran más tiempo en Ezeiza para recibir al plantel.
Lionel Messi y Rodrigo De Paul no viajaron en ese vuelo. El capitán de la Selección regresó un día después en su avión privado y se dirigió directamente a Rosario.
La Justicia estadounidense indaga operaciones que superarían los u$s300 millones. Los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger están a cargo de la pesquisa, que se concentra en delitos financieros.
La investigación pone el foco en TourProdEnter LLC. Esta empresa representa a la AFA en negocios internacionales y tiene como figura visible a Javier Faroni, productor teatral. La titular formal de la sociedad es Erica Gillette, esposa de Faroni.
Registros bancarios obtenidos mediante un procedimiento de "discovery" muestran transferencias por casi u$s500.000 desde TourProdEnter hacia sociedades vinculadas con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. También aparece un pago dirigido a María Florencia Sartirana, extesorera de la entidad y actual pareja de Toviggino.
Los fiscales analizan si determinadas operaciones financieras podrían configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
La AFA reconoció públicamente que mantiene un contrato vigente con TourProdEnter. La entidad sostuvo que esa relación ya fue analizada por distintos tribunales argentinos y estadounidenses sin que se detectaran irregularidades.
El mensaje de la AFA sobre las versiones de una citación en Estados Unidos
En ese contexto, desde la AFA emitieron un comunicado desmintiendo versiones de que Tapia había sido citado para declarar en Estados Unidos. "El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino", sostuvo.
"La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero, a quien se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación", agregaron desde AFA.
"En consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico", remarca el comunicado.
"El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad", subraya el texto.
"La difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones", remarca.
"La Asociación del Fútbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable", concluye.
Qué causas judiciales enfrenta Tapia en Argentina
Mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el presidente de la AFA atraviesa varios expedientes en la Argentina. El más avanzado tramita en la Justicia Penal Económica por presuntas irregularidades tributarias.
La investigación fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y está a cargo del juez Diego Amarante.
El pasado 26 de junio, la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos de Tapia y del tesorero Pablo Toviggino. Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio consideraron acreditada la presunta comisión reiterada de apropiación indebida de tributos agravada y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada.
Tapia sostuvo en su descargo que la AFA no incurrió en ningún delito. Argumentó que al momento en que debían cumplirse esas obligaciones existía una resolución del Ministerio de Economía que suspendía las ejecuciones fiscales.
Con la confirmación de los procesamientos, el expediente respecto de Tapia y Toviggino quedó en condiciones de ser elevado a juicio oral.
Por qué Tapia necesita permiso judicial para viajar
Como consecuencia del procesamiento, Tapia debe solicitar autorización judicial cada vez que sale del país. El permiso para acompañar a la Selección durante el Mundial fue concedido por el juez Amarante luego de analizar el cronograma del viaje.
Anteriormente, el dirigente había solicitado una autorización más amplia para realizar distintos viajes vinculados con sus funciones en la CONMEBOL, organismo del que también es vicepresidente. Ese pedido fue rechazado porque no incluía una agenda detallada.
En esa resolución, el magistrado también señaló que Tapia es presidente de la CEAMSE. Según declaró el propio dirigente durante su indagatoria, percibe por ese cargo un ingreso mensual cercano a los $19 millones.
En adelante, cualquier nuevo viaje al exterior deberá volver a ser autorizado por la Justicia.
Qué investigan sobre la mansión de Pilar vinculada con la AFA
Tapia también aparece mencionado en otra causa vinculada con una mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. Aunque el presidente de la AFA no está imputado en ese expediente, la investigación busca determinar el origen de distintos bienes.
Según una denuncia presentada por la Coalición Cívica, estos bienes estarían relacionados con Pablo Toviggino.
La propiedad figura a nombre de Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes son hasta el momento los únicos imputados. Durante los allanamientos fueron secuestrados vehículos de alta gama y otros bienes cuyo valor no se correspondería con el patrimonio declarado por sus titulares.
La causa analiza la posible existencia de maniobras de lavado de dinero y ocultamiento de bienes.
La citación de la Justicia estadounidense se suma así a las investigaciones que ya involucran a Tapia y a otros dirigentes vinculados con la conducción de la AFA. Mientras en Estados Unidos la pesquisa está enfocada en contratos comerciales internacionales, en la Argentina continúan avanzando las causas por presuntas irregularidades tributarias y la investigación patrimonial.