El adverso panorama judicial que se le viene a Chiqui Tapia, sin Copa del Mundo y con Scaloni en duda
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Hace sólo unas horas, bajó del avión que lo trajo de Nueva York vestido de celeste y blanco y con una sonrisa semiamarga. No es para menos: el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, no pudo volver con la ansiada Copa del Mundo junto a la Selección y desde el domingo acompaña a un plantel invadido por la tristeza.
Mientras deberá lidiar con si Lionel Scaloni quiere seguir al frente de la albiceleste que ahora quedó en el segundo puesto tras la derrota con España, el "Chiqui" también tiene que enfrentar un panorama judicial complejo por las causas en las que es investigado tanto él como su entorno.
El titular de la AFA está procesado sin prisión preventiva por presuntas irregularidades tributarias, mientras la entidad madre del fútbol argentino es investigada por la compra de una millonaria mansión en Pilar y por los movimientos de la empresa TourProdEnter LLC, que es su agente comercial en el exterior.
La evasión tributaria, camino al juicio oral
Justo hoy se vencía el plazo para que Tapia volviera al país tras pasar más de un mes en los Estados Unidos. La autorización se la dio el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien lo procesó en el expediente en el que se acusa a la AFA de evasión de retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social por más de $19.000 millones.
El 26 de junio, la Cámara del fuero confirmó esa medida tanto para Tapia como para su mano derecha, Pablo Ariel Toviggino, tesorero de la AFA, que no viajó a Estados Unidos. La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio respaldaron la investigación de Amarante y dieron por acreditado que se cometió el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades.
En un descargo escrito ante la Justicia, Tapia argumentó que la AFA no cometió delito alguno porque cuando debían cumplirse esas obligaciones se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales.
En la misma resolución, la Cámara revocó los procesamientos de los ex secretarios Cristian Malaspina y Víctor Blanco, junto a Gustavo Lorenzo, por considerarlos "prematuros" y le pidió al juez que se profundice la pesquisa sobre sus roles.
Pero en el caso de Tapia y Toviggino el expediente quedó en condiciones de ser elevado a juicio oral. Mientras tanto, el mandamás de la AFA deberá seguir pidiendo permiso cada vez que quiera viajar al exterior.
En los meses previos al Mundial, Tapia viajó a Brasil, Colombia y por eventos de la CONMEBOL, de la que es vicepresidente, pero luego pretendía que le otorgaran un permiso genérico para ausentarse del país que fue rechazado por falta de una agenda cerrada que detallara los destinos.
En ese momento, el magistrado también recordó que es presidente de la C.E.A.M.S.E y percibe por dicho cargo $19 millones por mes, según manifestó el propio Tapia en su indagatoria, lo que es un indicio de que podría fugarse por contar con los medios necesarios.
Finalmente lo autorizaron a viajar solo al Mundial y ahora habrá que ver qué temperamento adopta Amarante ante futuros pedidos.
El cambio de escenario es abrupto: en sólo unos días pasó de saludar a Donald Trump, codearse con todas las estrellas del fútbol y hasta a animarse a protagonizar sketches en redes sociales a volver a lidiar con las restricciones de la Justicia.
La mansión de Pilar: en agosto se define si cambia de fuero
Después de muchas idas y vueltas que mantuvieron al expediente casi paralizado, la Cámara de Casación Penal fijó una audiencia para el 12 de agosto próximo a fin de resolver qué fuero debe llevar adelante la causa por la existencia de una mansión en Villa Rosa, Pilar, que es atribuida a Toviggino.
Este proceso se inició en los tribunales de Comodoro Py y estuvo a cargo de Daniel Rafecas, que fue quien ordenó las primeras medidas. Luego pasó a la Justicia en lo Penal Económico y finalmente, tras la jugada de la AFA de cambiar su domicilio legal a Pilar, quedó en manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay.
Tapia y Toviggino no están imputados en este expediente, pero según una denuncia de la Coalición Cívica la mansión pertenecería al tesorero de la AFA, aunque está a nombre de presuntos testaferros.
En esa pesquisa, se allanó la casa y se encontraron autos de alta gama y bienes que no se corresponden con el patrimonio declarado de los supuestos dueños: el monotributista Nicolás Pantano y la jubilada Ana Lucía Conte, quienes son por ahora los únicos imputados.
La investigación analiza si los bienes forman parte de un esquema de lavado de dinero y ocultamiento de bienes que estaría relacionado con Toviggino y su círculo cercano, según indicaron fuentes judiciales.
En el expediente está incluido un informe de la tarjeta American Express de Pantano que paga, entre otros consumos, el PASE de los automotores secuestrados y pertenece a una cuenta corporativa de la AFA que tiene como domicilio Viamonte 1366, CABA, la histórica sede de la asociación.
Los negocios de la AFA en el exterior
Otro proceso que salpica a Tapia -aunque por ahora no está imputado- es el que investiga a la empresa a cargo de los negocios de la AFA en el exterior y que tiene como titular a Erica Gillette, esposa de Javier Faroni, productor teatral y dirigente del Frente Renovador.
Según el diario La Nación, TourProdenter LLC desvió casi u$s500.000 a dos sociedades vinculadas a Toviggino, de acuerdo con lo que surge de los registros bancarios confidenciales de Estados Unidos. Esto salió a la luz tras un "discovery", es decir, cuando la Justicia obliga a varios bancos a entregar información confidencial. También aparece un pago sospechoso a María Florencia Sartirana, la extesorera de la AFA y actual pareja de Toviggino.
La asociación -en este caso investigada por el juez de Lomas de Zamora Luis Armella- reconoció que mantiene un contrato vigente con la firma para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior y aseguró que esta relación ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos tribunales, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, "sin que se haya detectado irregularidad alguna".
En ese marco, fiscales y agentes del FBI evalúan si ciertas operaciones pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude a través del sistema bancario estadounidense.
Tras el escándalo que protagonizó en diciembre cuando intentó irse del país en un vuelo privado y lo retuvieron, a Faroni no se lo había vuelto a ver. Pero durante el Mundial las cámaras lo captaron tanto en el partido contra Cabo Verde como contra Inglaterra, a sólo unos metros del banco del plantel argentino y del "Chiqui".