La Inspección General de Justicia dispuso investigar a varias sociedades vinculadas a Zoe Capital.

El objetivo es verificar su real y efectiva actividad, así como el cumplimiento de su objeto social y contractual, la identificación de sus integrantes y miembros de sus órganos sociales, "en todo lo que legalmente corresponda".

Las sociedades a investigar son Zoe Capital S.A., Zoe Sidema S.A, Zoe Burger S.A., Zoe Empowerment S.A., Zoe Construcciones S.A., Generación Zoe S.A., Universidad del Trading S.A., Zoe Pizza S.A., Prioli Construcciones S.A., Zoe Pets S.A., Transcend S.A., Fideicomiso Latam Zoe y Zoe Fitnes Gym S.A.

Esta fiscalización se suma a la ya iniciada el 26 de enero que informó que investiga a una serie de empresas por la posible realización de actos jurídicos con valores negociables sin la debida autorización del organismo, los que podrían involucrar operaciones fraudulentas basadas en esquemas Ponzi.

La CNV había iniciado semanas atrás un sumario administrativo contra la empresa Generación Zoe S.A., Universidad del Trading S.A. y Leonardo Nelson Cositorto y emitió una alerta internacional "por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales".

Generación Zoe, una de las sociedades involucradas ofrece educación financiera, convergiendo coaching y mensajes religiosos. En paralelo, tienen una plataforma de inversiones en las que prometen altos retornos mensuales en dólares, que son infrecuentes en el mercado financiero.

En tanto, la organización no gubernamental (ONG) Bitcoin Argentina denunció semanas atrás ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a los principales responsables del holding Generación Zoe, entre los que se destaca Leonardo Cositorto, por la posible comisión de los delitos de estafa, captación de ahorro público no autorizado y manipulación del mercado.

En un comunicado, la ONG destacó que desde su área de legales hace tiempo que vienen siguiendo "las acciones e intervenciones públicas de las distintas empresas del grupo Zoe y sus responsables".

Más adelante, remarcó que "hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como ‘Esquema Ponzi’ o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado".

La denuncia, presentada ante la Procelac, establece "la posible comisión de los delitos tipificados en los arts. 172, 309 y 310 del Código Penal de la Nación" e imputa "en virtud de la complejidad de los hechos a todo aquel que sea penalmente responsable por los delitos contra la propiedad y contra el orden económico señalados".

La IGJ dispuso investigar a sociedades vinculadas a Zoe Capital

Estafa: Ualá le pidió a la CNV que investigue a Generación Zoe

La fintech Ualá acusó a Generación Zoe ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) por uso indebido de su marca. La compañía fundada por Pierpaolo Barbieri presentó un pedido ante el ente regulador para que investigue a la firma encabezada por Leonardo Cositorto luego de que esta última promocionara una tarjeta de crédito en la que figura el nombre comercial de la fintech.

En el documento, Ualá explicó que había tomado conocimiento, a través de distintas redes sociales, sobre la promoción y aparente emisión por parte de una entidad denominada Generación Zoe de una tarjeta de crédito en cuya descripción figura su nombre comercial.

Y a continuación, subrayó que "resulta menester" aclarar que no tiene "vínculo ni relación comercial alguna con dicha compañía, ni cualquier otra compañía del ´grupo´ del cual aparentemente forma parte ´Generación Zoe´".