Cuántos millones de dólares desviaron a sociedades fantasmas desde la cuenta que administra los fondos de la AFA en Estados Unidos
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El escándalo por el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio "Chiqui" Tapia, sumó un nuevo capítulo luego de que una investigación periodística detectara movimientos sospechosos de parte de la empresa estadounidense que concentra la recaudación internacional de la entidad.
En los últimos cuatro años, esa firma acumuló más de u$s260 millones en bancos de Estados Unidos, por auspicios publicitarios, partidos amistosos y derechos de transmisión. Sin embargo, sólo una parte habría sido girada para financiar las actividades oficiales.
Según una investigación publicada por La Nación, al menos u$s42 millones terminaron en sociedades radicadas en Florida sin empleados ni actividad declarada.
Además el informe revela que otros u$s109,9 millones fueron enviados a un agente de valores en Uruguay, que utilizó un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas.
La documentación también da cuenta de que los fondos recaudados fueron desviados para la realización gastos millonarios en bienes y servicios de lujo en distintos países.
El eje de la operatoria es TourProdEnter LLC, creada en 2021 y designada como agente comercial exclusivo de la AFA para el exterior.
La empresa es administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal de Claudio "Chiqui" Tapia y con antecedentes políticos durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando fue parte del directorio de Aerolíneas Argentinas. Además fue diputado bonaerense por el partido de Sergio Massa.
Aunque Tapia y el tesorero Pablo Toviggino no aparecen mencionados directamente en los registros bancarios, varios gastos coinciden con actividades oficiales de la AFA y de la Selección de los que participó el presidente de la entidad madre del fútbol argentino.
En los documentos también aparece la esposa de Toviggino y una sociedad vinculada a la cúpula dirigencial como receptoras de fondos.
La revelación de las maniobras sospechosas con la recaudación de la AFA en los Estados Unidos se da apenas dos días después de que Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino quedaran imputados en la Justicia.
El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial los imputó formalmente, junto a otros dirigentes, en la causa en que se investiga la retención ilegal de aportes jubilatorios a empleados de la entidad y de los grandes clubes argentinos, al abrir la causa ante el juez Diego Amarante. Es la causa en que la DGI reclama a las máxima autoridades de la AFA aportes por más de 19 mil millones de pesos de los últimos dos años.
Es la primera de las tres causas abiertas en esta semana, como la de Sur Finanzas y la mansión de Pilar donde Tapia y su mano derecha están formalmente imputados ante la Justicia y podría terminar procesados por estos delitos de retención de aportes de jubilados y de Ganancias e IVA.