La Aduana suspendió a otro frigorífico por subfacturar ventas a China e Israel

La firma Black Bamboo Enterprises S.A.U trianguló indebidamente sus exportaciones con una firma radicada en EE.UU. La suspndieron por 45 días
07/09/2023 - 07:28hs
La Aduana suspendió a otro frigorífico por subfacturar ventas a China e Israel

La Aduana suspendió a otro frigorífico por triangulación de exportaciones subfacturando ventas a China e Israel. Hace quince días, hice lo propio con otros tres.

El organismo dirigido por Guillermo Michel suspendió a la firma del Registro de Importadores y Exportadores por 45 días, según lo estipulado en el artículo 97 del Código Aduanero. La sanción a Black Bamboo Enterprises S.A.U podría incluso prorrogarse por 45 días más.

Concretamente, la operatoria de la empresa apeló en forma sistemática a triangulaciones indebidas a través de la firma Rival Place LLC, radicada en Delaware, Estados Unidos. La misma era usada como pantalla para refacturar las ventas de carne a precios sensiblemente superiores a los declarados en Argentina.

La sospecha de ilegalidad aumentó al no distinguir el organismo de fiscalización un valor agregado tangible aportado por la intermediaria estadounidense que justificara los márgenes de refacturación, por lo cual se cree que la maniobra tenía el objetivo de ahuecar la base imponible de las operaciones de Black Bamboo S.A.U. en la Argentina y evitar la debida liquidación de divisas.

Asimismo, cuando los agentes de la Aduana analizaron la operatoria de la firma Rival Place LLC, detectaron que en la dirección declarada en los papeles complementarios funcionaba un taller mecánico, ubicado en 2500 Nw 21 Terrace, Miami FL 33142 USA. En vistas de ello, se concluye que el domicilio declarado es apócrifo.

La Aduana suspendió a otro frigorífico por subfacturar ventas a China e Israel
La Aduana suspendió a otro frigorífico por subfacturar ventas a China e Israel

Además, se comprobó que la recepción de divisas por parte de la firma RIVAL PLACE LLC eran casi totalmente asignadas a las operaciones trianguladas vía EE.UU. y destinadas a China e Israel, por lo cual todo apunta a una vinculación entre la exportadora argentina y la intermediaria norteamericana.

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