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Ingresos no declarados

Messi y su padre, imputados por presunto lavado de dinero por la Justicia argentina

La Justicia argentina imputó a Messi y su padre por presunto lavado de dinero
Un fiscal pidió formalmente abrir una investigación sobre las maniobras que se realizaban en la fundación que lleva el nombre del jugador
02.11.2018 16.40hs Legales

El fiscal en lo penal económico Pablo Turano imputó al capitán de la Selección argentina de fútbol Lionel Messi, a su padre Jorge y "todas aquellas personas que hayan manejado" fondos de la Fundación "Leo Messi" por presuntas maniobras de lavado de dinero. y pidió investigar ante el juez Gustavo Meirovichal al jugador del Barcelona y su padre por presunto lavado de dinero a raíz de las donaciones que en Argentina se hicieron a la Fundación Leo Messi.

El pasado miércoles declaró en los tribunales de la avenida De los Inmigrantes, un excolaborador de la Fundación entre los años 2012 y 2014, que viajó especialmente desde España para testificar ante el magistrado quien había recibido previamente la acusación por escrito y quien se refirió a maniobras ilícitas con fondos que recibían y que luego, como manda la Ley, no se devolvían en proyectos sociales.

Según lo declarado ante el juez Gustavo Meirovich, las donaciones que ingresaban a la Fundación producto de los partidos a beneficio, aportes de particulares y privados, se giraban a paraísos fiscales con cuentas de empresas offshore. Además, habría acusado que ese dinero que ingresaba a la Fundación Leo Messi no se declaraba.

Según el denunciante, las maniobras habrían tenido lugar desde el 2010 en adelante.

A partir del testimonio, se pidió formalmente una investigación al juez, quien dijo que hay elementos suficientes para hacerlo.

Como medida de prueba, el fiscal Turano pidió una causa que tramita en la Justicia Argentina sobre hechos relacionados, pero también toda aquella documentación que se encuentra en España donde incluso ya hubo una condena sobre el jugador y su padre por evasión.

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