El "Madoff argentino" deberá pagar $450 millones de fianza para conseguir la prisión domiciliaria

El "Madoff argentino" deberá pagar $450 millones de fianza para conseguir la prisión domiciliaria
La decisión fue tomada por la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación. Lo hizo al rechazar por "inadmisible" un recurso de la defensa
Por iProfesional
09.06.2021 07.55hs Legales

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la fianza de 450 millones de pesos al empresario Enrique Blaksley para que consiga el arresto domiciliario. Lo hizo al rechazar por "inadmisible" un recurso de la defensa, que entiende que el expresidente de la firma Hope Funds, acusado de encabezar una presunta asociación ilícita que estafó a al menos 318 ahorristas que habían invertido sus ahorros en la firma dedicada, fundamentalmente, a emprendimientos inmobiliarios y comerciales, lleva detenido más de tres años, el plazo máximo para una prisión preventiva.

De esta manera el hombre dueño de la empresa "Hope Funds", conocido como el "Madoff argentino", deberá depositar esa caución real si desea acceder a la prisión domiciliaria con tobillera electrónica que le concedió el 5 de marzo pasado el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4, que lo juzga por multimillonarias estafas, según el fallo del máximo tribunal penal federal del país al que tuvo acceso Télam.

Blaksley está recluido en la cárcel federal de Ezeiza porque no pagó esa fianza y desde ese penal se conecta por videoconferencia al juicio oral que se le sigue junto a otros acusados por defraudación a inversores y lavado de activos, según la acusación fiscal.

La Sala I de Casación, con las firmas de Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña, rechazó por inadmisible la apelación de su defensa, que insistió con obtener la excarcelación.

Si no paga $450 millones, Enrique Blaksley seguirá en la cárcel de Ezeiza
Si no paga $450 millones, Enrique Blaksley seguirá en la cárcel de Ezeiza

El TOF 4 concedió en marzo una morigeración de su prisión preventiva con arresto "en su propio domicilio o en el de otra persona" a designar, pero previo depósito de esa multimillonaria caución.

Blaksley está detenido desde el 10 de abril de 2018. "Los integrantes del Tribunal Oral brindaron motivos suficientes, respaldados por un prudente examen de los riesgos procesales que se verifican en estos actuados, para no proceder a la soltura del enjuiciado, argumentos que el recurrente no logra conmover ante esta instancia", sostuvo el fallo de Casación.

Además se remarcó que el Tribunal "ha realizado un análisis profundo y adecuado de la situación procesal del imputado y ha expresado las razones que determinaron su decisión.

"El dueño de "Hope Funds" y otros 18 acusados son juzgados desde febrero último por supuesta "asociación ilícita, estafa, insolvencia fraudulenta, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos de origen ilícito"De acuerdo a la acusación, la organización cometió una presunta megaestafa por un monto calculado en 184 millones de pesos, contra 318 inversores.

Jamás en la vida imaginé una estafa a los clientes"

Hace poco más de un mes, Blaksley, quien está siendo juzgado como acusado de cometer una multimillonaria estafa, intentó  mejorar la situación del resto de los acusados, algunos de ellos familiares suyos, al asumir haber sido el dueño de la totalidad de las acciones de la empresa Hope Funds, y afirmó que "jamás en la vida" imaginó defraudar a sus clientes.

Además, en su indagatoria, que realizó por videoconferencia desde la cárcel de Ezeiza, donde permanece detenido por el caso, el denominado "Madoff argentino" sostuvo que la crisis de su empresa comenzó con los cuestionamientos a su emprendimiento inmobiliario "Verazul", en Nordelta, hasta que lo "destruyeron".

De esta manera, Blaskley continuó con su declaración indagatoria en el juicio que se le sigue ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 y en la jornada respondió preguntas de los abogados de otros acusados y de la fiscalía.

El empresario no dudó al responder "yo" cuando le preguntaron quién era "el verdadero dueño del ciento por ciento de las acciones" de Hope Funds, la empresa mediante la cual se realizó la supuesta estafa. "Jamás en la vida imaginé una estafa a los clientes", dijo además en la audiencia a la que asiste por Zoom desde la cárcel de Ezeiza.

Además, sostuvo que muchos de los juzgados junto con él, entre ellos una hermana, tenían "una actividad meramente administrativa" y que las decisiones "respecto a la plata, qué comprar y la mecánica de los mutuos" se tomaban entre él y los "'brandmanagers' de la estructura comercial, Joaquín Romero Victorica, Jaime Bullrich y Juan Quevedo".

"Los administrativos que están acá (acusados con él) eran todos empleados o ni siquiera, uno era un profesor de gimnasia al que le hice un favor para darle un trabajito más y terminó en un problema", dijo Blaskley.

Cómo empezó la crisis de su empresa

El empresario está siendo juzgado como acusado de cometer una multimillonaria estafa

"Lo único que hice fue tratar de defender un negocio", explicó el empresario cuando recordó que la crisis de su empresa empezó con el emprendimiento Verazul, el proyecto "más importante que tuvo Hope Funds".

"Era el veinticinco por ciento de Nordelta, iban a vivir diez mil personas, estábamos viendo si poníamos una estación de tren", dijo sobre ese emprendimiento inmobiliario que concretó con un fideicomiso y venta de terrenos.

Además, el empresario cuestionó las trabas que le pusieron para llevar a cabo el proyecto, ya que "cada vez que hacía un estímulo comercial, desaprobaban la propuesta" y "aprobaban y desaprobaban" todo lo que proponía.

Luego se refirió a las inundaciones en la zona por las cuales se responsabilizó a Verazul, ubicado a la vera del río Luján. "Lo destruyeron", dijo Blaksley, quien agregó: "Me usan a mi para hacer operaciones publicitarias para ellos, que son los que hoy están administrando Verazul".

"Yo fui judicializado en mayo de 2015 y en 2015 empecé esta historia que derivó en mi detención", agregó. "Jamás moví un bien, nunca hice ninguna actividad con ningún bien desde que fui inhibido, nunca vendí un bien ni quise ocultar ningún paquete accionario de nada", explicó el acusado ante los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Ricardo Basílico.

El empresario está siendo juzgado por una supuesta megaestafa junto a otros 16 acusados por un monto calculado en 184 millones de pesos, contra unos 300 inversores.

Además esta acusado por "lavado de activos de origen delictivo, asociación ilícita y captación de ahorros del público no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública".

Además de Blaksley son juzgados su cuñado y gerente administrativo de Hope Funds, Federico Dolinkué; el encargado de formar las sociedades en el exterior, Alejandro Miguel Carozzino, y la gerente comercial Verónica Vega, entre otros.

Multa de más de 8 millones de pesos

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Blacksley trajo al país a diversos deportistas, entre ellos, Roger Federer

El mes pasado, la Unidad de Información Financiera (UIF) le impuso una multa que supera los $8 millones a Enrique Blaksley Señorans y a su empresa Hope Funds SA, investigada por cometer una de las mayores estafas financieras de la historia argentina.

El llamado el "Madoff argentino", en referencia al fallecido financista muerto esta semana condenado por el mayor esquema Ponzi cometido en territorio estadounidense, es juzgado actualmente en el Tribunal Oral Federal N°4 junto a otros 16 imputados entre ellos familiares cercanos e históricos colaboradores de su firma.

Se lo acusa de más de 300 supuestos engaños mediante la captación de fondos de ahorristas para diversos emprendimientos inmobiliarios o comerciales y por presunto lavado de dinero, con expedientes iniciados en 2015.

La UIF sancionó a Hope Funds y a Blaksley Señorans por no cumplir con regulaciones especiales que deben acatar este tipo de sociedades para prevenir delitos como el lavado de dinero, la corrupción, el financiamiento al terrorismo, el fraude, la evasión fiscal y otros delitos económicos complejos.

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