El juez de lo penal económico, Juan Galván Greenway, emitió dos procesamientos contra Leopoldo Raúl Moreau (el hijo del diputado kirchnerista) al acusarlo de evasión impositiva agravada en dos casos vinculados con la emisión de facturas falsas. También se le impuso un embargo de más de 60 millones de pesos a él y a otros imputados. 

A finales de diciembre, el juez tomó estas medidas en relación con la investigación contra la empresa Delfino Magnus S.R.L. y procesó a Leopoldo Raúl Moreau como partícipe en la evasión de impuestos a las Ganancias y al IVA durante el periodo del 2015.

Si bien no se ordenó prisión preventiva para el acusado, él y otros 7 implicados enfrentarán un embargo conjunto de 34 millones de pesos cada uno.

Pero eso no es todo. Simultáneamente, el hijo del diputado fue procesado en el caso de Etertín S.A., acusándolo de colaborar en la evasión de impuestos a las ganancias, bienes personales y el IVA de esa empresa en el 2016. En este caso, se excluye la prisión preventiva pero se estableció un embargo colectivo de 26.500.000 pesos para los 8 acusados.

En relación con las transferencias realizadas el mismo día en que se acreditaron en la cuenta de "PLANETA MARKETING S.A.", el juez señaló que los pagos efectuados por "F.G. MEDIOS S.A." fueron realizados a Planeta Marketing, una firma sin actividad económica real utilizada para emitir facturas falsas.

Las declaraciones de Moreau en la causa

Durante su declaración indagatoria, Moreau afirmó que no conocía el motivo de su convocatoria, alegando desconocimiento de las personas o empresas mencionadas. También señaló que no comprendía por qué la causa se inició en 2017, cuando él ya se encontraba en quiebra desde fines del año 2016. 

El hijo del diputado kirchnerista fue acusado por evasión impositiva agravada

Sobre la actividad comercial que realizaba la empresa, respondió que su actividad "consistía en dos partes: por un lado la empresa "L&J AGROPECUARIA S.R.L." donde se dedicaba al alquiler, siembra y comercialización de los granos" y "una vinoteca, donde por su otra actividad no estaba todo el tiempo, se dedicaba a la comercialización de bebidas a supermercados, catering, restaurants y particulares".

El juez consideró a varios implicados, incluyendo a Matías Martín Rodríguez, María Emilia Cabral, Rodrigo Germán Cosenza, Hernán Daniel Ganza, Alejandro Darío Scheneider, como partícipes necesarios en la maniobra.

En cuanto a si los investigados eran miembros de una asociación ilícita, el juez remitió esa determinación al juez federal de Paraná en otra causa por evasión de impuestos.

El juez aclaró que, según el resumen del Banco Galicia S.A., la transferencia de dinero a Moreau se realizó en 2016, antes de su quiebra en 2017. La suma total fue de aproximadamente 5 millones de pesos cuando el dólar tenía un valor de 1,40 pesos.