Caso $LIBRA: la Justicia solicita información sobre los teléfonos de Milei, Karina y otros involucrados

El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación por presunta estafa en torno a la criptomoneda $LIBRA, ordenó nuevas medidas de prueba y requirió información sobre las comunicaciones telefónicas de los principales involucrados, entre ellos el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el empresario cripto Hayden Mark Davis.

La solicitud fue dirigida a las principales compañías de telefonía móvil del país —AMX Argentina (Claro), Telecom Personal y Telefónica Móviles (Movistar)— y abarca el período comprendido entre enero de 2024 y la actualidad. El objetivo es determinar las líneas telefónicas activas o históricas asociadas a los investigados, en el marco de un posible entrecruzamiento de llamadas como prueba clave en la causa.

Además del Presidente y su hermana, la fiscalía pidió datos sobre las líneas vinculadas a los empresarios Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, todos asociados al lanzamiento y promoción de la moneda digital investigada. En el caso de Hayden Davis, se solicitó también información sobre la geolocalización de su línea telefónica.

Caso $Libra: reuniones, eventos y vínculos con Milei

La causa se inició tras la denuncia de inversores damnificados por la repentina suba y posterior caída del valor de $LIBRA, luego de que Milei publicara un mensaje en la red social X el pasado 14 de febrero, promoviendo el activo. Aquel posteo generó un aumento en la cotización, motivó compras masivas, pero horas después la criptomoneda se desplomó. Más tarde, el propio Presidente se desligó del proyecto, alegando desconocimiento.

Entre los empresarios implicados, destacan Novelli y Terrones Godoy, quienes organizaron el evento Tech Forum en octubre de 2024, donde Milei participó como orador principal. Ambos habrían sido clave en el vínculo entre el mandatario y el supuesto creador de $LIBRA, Hayden Davis, con quien se habrían reunido personalmente.

Además, Novelli habría conocido a Milei en 2020, cuando el ahora presidente comenzó a dar clases en su academia financiera NW Professional Traders.

Caso $LIBRA: embargan billeteras virtuales de Hayden Davis

Hace unos días, la justicia federal ordenó el congelamiento de dos billeteras digitales relacionadas con el estadounidense Hayden Mark Davis, uno de los principales señalados en la causa que investiga el presunto fraude detrás de la criptomoneda $LIBRA. Las wallets inmovilizadas acumulan fondos por un total de u$s57,5 millones en USDC, una moneda estable que replica el valor del dólar. El caso salpica a empresarios locales y al presidente Javier Milei, quien había promocionado públicamente el proyecto.

Las billeteras intervenidas fueron identificadas como "61yk", que posee u$s44,6 millones, y "Libra Team Wallet 1" (alias "Defc"), con otros u$s13,4 millones. Ambas estuvieron activas durante el lanzamiento del token $LIBRA y habrían recibido grandes sumas en los momentos críticos, justo cuando el precio del criptoactivo comenzó a derrumbarse la noche del 14 de febrero de 2024.

Davis, señalado como uno de los cerebros detrás de la maniobra, reconoció en su momento haber captado cerca de u$s110 millones, aunque solo la mitad fue alcanzada por la medida cautelar. El resto permanece en billeteras que almacenan otra criptomoneda, $SOL, de la red Solana, que por su naturaleza descentralizada y volátil resulta más difícil de intervenir judicialmente.

El pedido de congelamiento fue impulsado por un grupo de casi 50 damnificados, representados por los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá. Para detectar los movimientos financieros sospechosos contaron con el trabajo pericial del ingeniero en sistemas Fernando Molina, quien trazó el recorrido del dinero casi en tiempo real desde el nacimiento del token.

El 13 de abril, los abogados enviaron un oficio a la jueza federal María Servini -quien instruye la causa en Argentina- para que, mediante exhorto internacional, se solicitara a Circle, la empresa emisora del USDC, bloquear los fondos. Este martes, las cuentas aparecían efectivamente congeladas en la blockchain de Solana.

Además del reclamo local, el expediente también se tramita en juzgados federales de Estados Unidos, desde donde se investiga si hubo lavado de activos o manipulación de mercado.

Entre los afectados hay tanto argentinos como extranjeros. Si bien el promedio de inversión ronda los u$s17.000 por persona, un ciudadano de Bielorrusia denunció haber perdido casi u$s1 millón. En el caso argentino, los abogados aseguran que varios damnificados prefieren no avanzar judicialmente por temor a represalias, dado que el escándalo involucra al propio presidente Milei, quien promocionó la criptomoneda en su cuenta de X (ex Twitter) apenas segundos después del lanzamiento.

Pese a que Milei negó públicamente la existencia de damnificados locales, los registros de transacciones contradicen esa versión. "Muchos pusieron dinero y lo perdieron, pero tienen miedo de meterse en un lío judicial", contaron fuentes de la defensa a Clarín.

En ese sentido, en una resolución reciente, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el rol de los inversores como querellantes en el expediente, al rechazar los recursos extraordinarios interpuestos por Novelli y Terrones Godoy. De este modo, las víctimas podrán seguir participando activamente en la causa impulsada por la jueza María Servini y el fiscal Taiano.

La solicitud actual de información telefónica fue motivada por uno de los querellantes, Martín Romeo, quien reclama haber sido perjudicado económicamente por las maniobras de promoción y desplome de $LIBRA.