Nueva denuncia contra las autoridades de AFA y Faroni suma un elemento clave en la causa
El Juzgado Federal de Campana recibió una nueva denuncia contra el empresario Javier Faroni y la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Si bien los hechos descritos guardan similitudes, a primera vista, con los que salieron a la luz en la última semana -vinculados a las sospechas sobre el 30% de comisión que percibe TourProdEnter LLC por los contratos de la AFA en el exterior-, la nueva presentación incorporó un elemento adicional: sostiene que el origen de los presuntos delitos se encontraría en la zona norte del conurbano bonaerense, y que allí deberían investigarse.
A partir de este planteo, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, resolvió remitir el expediente a la Cámara Federal de San Martín para que determine a qué juzgado le corresponde la competencia. El expediente que ya estaba en trámite se encuentra radicado en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella como subrogante. En paralelo, los tribunales de apelaciones de San Martín analizan otra disputa de competencia vinculada a la causa de la mansión valuada en 20 millones de dólares ubicada en Villa Rosa, Pilar, por la cual mantienen posiciones encontradas González Charvay y Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico porteño.
Los detalles de la nueva denuncia
En la denuncia presentada en los últimos días en Campana, el denunciante -un empresario de Pilar- remarcó que la AFA tiene domicilio en la calle Mercedes 1366, Pilar, según consta en el Registro de las Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. También señaló que el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, tiene domicilio en el country "La Reserva de Cardales", en el partido de Campana.
El escrito agrega que Javier Faroni, exdiputado bonaerense además de empresario, y su esposa Erica Gillette, titulares de TourProdEnter, residen en el barrio cerrado "El Yacht" del complejo Nordelta, en Tigre. Gillette y Faroni fueron citados para el 19 de enero por el juez Armella en Lomas de Zamora, con el objetivo de notificarles la imputación en su contra y permitirles brindar explicaciones frente a las sospechas de lavado de dinero y otros delitos. Estos hechos motivaron que la fiscal Cecilia Incardona solicitara ampliar la investigación, que se inició a partir de la financiera Sur Finanzas y su titular Ariel Vallejo, vinculado a la AFA mediante contratos de sponsoreo y préstamos a clubes.
Investigación y disputa de competencia
La causa analiza el rol de TourProdEnter LLC, una firma constituida en Florida en agosto de 2021, poco antes de la firma del contrato, y designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior. El contrato hallado en la sede de la AFA, en la calle Viamonte, establece que la empresa se quedaba con el 30% de todo lo recaudado por la Selección Argentina fuera del país, esquema que luego fue defendido por la entidad madre del fútbol en un comunicado oficial.
También se investigan pagos millonarios en dólares realizados por la empresa de Faroni a una compañía de aviación que prestó servicios a "Chiqui" Tapia. Tras acceder a la nueva denuncia, el fiscal federal de Campana Sebastián Bringas dictaminó que el presunto desvío de fondos de la AFA a través de TourProdEnter LLC debe continuar bajo investigación en Lomas de Zamora, al considerar que se trataría de los mismos hechos.
En caso de entenderse que son delitos distintos, la Fiscalía propuso remitir el expediente a la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires, al descartar que los domicilios de Tapia y de la AFA estén en la zona norte del conurbano. No obstante, el juez González Charvay resolvió este lunes que aún "no ha habido una investigación sobre los hechos" consignados en la nueva denuncia, y consideró prematuro remitir el expediente a Lomas de Zamora en esta etapa del proceso.