Una por una, las empresas que recibieron u$s8 millones de la AFA y hoy están disueltas
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó transferencias por cerca de u$s8 millones a cinco sociedades con sede en Miami que actualmente figuran como disueltas o sin actividad. Ninguna de las compañías presenta actividad comercial comprobable, presencia en internet ni estructura operativa identificable. Además, varias de ellas coincidían en domicilios, responsables administrativos y esquemas de control interno, lo que refuerza las sospechas sobre su funcionamiento real.
Los registros analizados muestran que las compañías emitieron facturas a la AFA por presuntas tareas de marketing digital, asesoramiento administrativo, logística y comunicación en el exterior. Las sociedades fueron creadas entre 2019 y 2021 y cesaron su actividad entre 2023 y 2024. En ese período, los desembolsos acumulados superaron los ocho millones de dólares.
Dentro del entramado societario, MIA BIZ GROUP LLC aparece como una pieza clave al concentrar la gestión de varias de las empresas contratadas. La firma fue dada de baja hace apenas seis días y la disolución lleva la firma del argentino Martín Delloca, señalado en los registros como responsable de tareas de supervisión en distintas compañías vinculadas.
Cómo operaba el esquema de empresas contratadas por la AFA en el exterior
SAMKAT aparece entre las compañías seleccionadas por la AFA para tareas de marketing digital y administración de redes sociales. Por esos servicios, la firma presentó dos facturas —una por u$s198.500 y otra por u$s201.500— que sumaron u$s400.000.
Sin presencia digital ni canales públicos de comunicación, la compañía funcionó desde una dirección en Brickell Avenue, Miami. Había sido constituida a comienzos de 2020 y quedó formalmente disuelta en septiembre de 2024. Los registros indican que estaba bajo el control de Bluemax Partners Corp, encabezada por Delloca, y que su gestión recaía en J. R. Shabtay, ya fallecido.
La empresa que recibió el monto más elevado fue DICETEL, con pagos por u$s5,2 millones. Fue contratada para tareas que iban desde consultorías administrativas y capacitación en filosofía lean hasta marketing digital, logística comunicacional durante el Mundial Qatar 2022 y provisión de equipos técnicos.
La firma funcionó durante menos de cuatro años: se constituyó a fines de 2019 y fue dada de baja en julio de 2023. La empresa, dirigida por Yamila Trabucco, no registra actividad en internet y compartía dirección con otras ocho sociedades, la mayoría hoy inactivas.
Según publicó Clarín, parte del dinero facturado habría sido derivado a través de TourProdEnter, firma vinculada a Javier Faroni. Los comprobantes emitidos a la AFA se concentraron entre febrero y junio de 2022, con operaciones individuales que alcanzaron los u$s500.000.
SCH Consulting Group LLC también integra el listado de empresas contratadas por la AFA. Fue convocada en dos oportunidades para brindar "servicios de consulta" y emitió facturas por u$s300.000 en abril de 2022 y u$s402.000 en diciembre del mismo año. La sociedad había sido creada en 2021 y quedó formalmente disuelta en mayo de 2023.
La administración de la firma quedaba en manos de MIA BIZ GROUP LLC y, como ocurría con otras empresas del esquema, su actividad estaba sujeta al control de Bluemax Partners Corp.
ARCOFISA International Corp también aparece en los registros como proveedora de una consultoría administrativa por u$s489.000. Fundada en 2019 y disuelta en 2023, compartía dirección con más de 110 empresas y no tendría empleados declarados. Su estructura de gerenciamiento y supervisión era idéntica a la de otras firmas del esquema.
Entre las sociedades vinculadas aparece asimismo MLS Global Trading Corp, incorporada al esquema para la prestación de tareas logísticas. A lo largo de su relación con la AFA, presentó comprobantes por u$s416.810, u$s467.123 y u$s361.600.
La empresa fue constituida en 2019, con apenas tres días de diferencia respecto de Arcofisa, y ambas cesaron su actividad el mismo día de 2023. Su estructura de gestión replicaba la de otras firmas del entramado, con MIA BIZ GROUP LLC a cargo de la gerencia y Bluemax Partners Corp como entidad supervisora.
La disolución más reciente
El cierre formal de MIA BIZ GROUP LLC, ocurrido el 6 de enero, marca el episodio más reciente dentro de la red de sociedades analizada. El documento de disolución fue suscripto por Delloca, quien además preside Bluemax Partners Corp, firma que tuvo bajo su órbita a más de 400 empresas en Estados Unidos y que aparece reiteradamente vinculada a los contratos firmados por la AFA.
Avance judicial y citaciones
Estas revelaciones se inscriben en una investigación judicial más amplia sobre la operatoria internacional de la AFA. Días atrás, la Justicia citó a declarar al empresario Javier Faroni, vinculado al presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia. El juez federal Luis Armella convocó a Faroni y a su esposa, Erica Gillette, para el 19 de enero.
La investigación incluyó allanamientos en las sedes de la AFA en Buenos Aires y Ezeiza, además de un procedimiento en la vivienda de Faroni en Nordelta. Según la resolución judicial, el objetivo es "reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba". Con ese objetivo, la Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario y requirió datos a instituciones financieras radicadas en Estados Unidos.