El financista vinculado a Tapia declaró ante la Justicia y rechazó las acusaciones de asociación ilícita
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Ariel Vallejo declaró este martes en el juzgado de Lomas de Zamora y negó todas las acusaciones en su contra. El empresario titular de Sur Finanzas, vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que preside Claudio "Chiqui" Tapia, enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
El financista presentó un escrito ante el juez Luis Armella. Evitó responder preguntas y se limitó a leer su descargo.
"Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente", reza el texto que Vallejo llevó al tribunal. El empresario calificó la causa como "mediática" y remarcó que se encuentra a derecho desde el 1 de diciembre de 2025.
En otro tramo de su presentación, Vallejo defendió su patrimonio. "Al primero de diciembre de 2025 tenía un patrimonio declarado de $1.800 millones proveniente de mi trabajo de mi sudor y de mi empresa", afirmó.
El descargo apunta al corazón de la acusación: "Creo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay", sostuvo Vallejo, quien insistió en que el origen de sus fondos es lícito.
Sobre la retención indebida de impuestos, el empresario se desligó de responsabilidad. Argumentó que su cargo era de presidente y accionista, y que desconocía la parte administrativa, contable y tributaria.
"Teníamos asesoría interna y externa", agregó en su escrito.
De qué lo acusan a Vallejo y qué esquema investiga la Justicia
La causa judicial se inició en noviembre de 2025 a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo detectó maniobras que habrían permitido evadir más de $3.327 millones en impuestos.
El esquema habría operado mediante el uso de monotributistas falsos y empresas apócrifas. Según la fiscal federal Cecilia Incardona y Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas habrían servido para dar "apariencia de legitimidad" a flujos económicos sin contraprestación real.
La investigación abarca el período entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. Los movimientos bajo la lupa de la Justicia superan los $800 millones.
La trama alcanza a 17 clubes de fútbol argentino. Entre ellos figuran instituciones de Primera División y del ascenso.
Qué clubes están involucrados en la investigación
La causa judicial alcanza a los siguientes equipos:
- Independiente
- Racing
- San Lorenzo
- Barracas Central
- Banfield
- Platense
- Acassuso
- Almirante Brown
- Defensores de Belgrano
- Deportivo Armenio
- Dock Sud
- Excursionistas
- Los Andes
- Morón
- Estrella del Sur de San Vicente
- Temperley
- Victoriano Arenas
La Justicia busca determinar si esta asociación ilícita se creó con el objetivo de "cometer una pluralidad indeterminada de delitos". Los ilícitos habrían sido cometidos en nombre y representación de las empresas del grupo Sur Finanzas.
Según la hipótesis fiscal, las entidades deportivas fueron instrumentadas para obtener ganancias ilícitas. Esto habría sido posible mediante la administración fraudulenta e infiel por parte de sus dirigentes.
El entramado empresarial de Vallejo bajo investigación
Ariel Vallejo es presidente de Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A. También ocupó roles clave en otras compañías.
Fue director suplente de Abo Inversiones S.A., Valle Business S.A. y Roma Inversiones S.A. Además, se desempeñó como administrador titular de Ars Cambios S.A.S. y administrador suplente de Fenus S.A.S.
Según la Justicia, estas empresas respondían directamente a los intereses de Vallejo. La acusación sostiene que las firmas fueron interpuestas para establecer vínculos comerciales con terceros, creando capas de opacidad societaria que dificultan el rastreo de los fondos.
Otras empresas constituidas por personas de su entorno más cercano también forman parte de la investigación. La Justicia analiza si funcionaron como vehículos para lavar activos.
El otro delito investigado es el lavado de activos en nombre y representación de Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia S.R.L. La causa avanza en paralelo con la indagatoria de otros imputados vinculados al esquema.