Nuevo giro en la causa de la mansión en Pilar: el fiscal Pérez Barberá reclama su regreso a la Justicia porteña
El fiscal general Gabriel Pérez Barberá pidió que la investigación por la mansión en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, vuelva al fuero penal económico, según fuentes oficiales. En el expediente aparece como principal señalado el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
El representante del Ministerio Público solicitó además que la causa, que busca determinar si la compra de una propiedad de alto valor habría sido financiada con fondos de la AFA que encabeza Claudio "Chiqui" Tapia, deje el Juzgado Federal de Campana y regrese a la jurisdicción porteña.
En su dictamen, sostuvo que el expediente debe ser tramitado por el Juzgado en lo Penal Económico N°10 de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente a cargo de la jueza Verónica Straccia, por tratarse de una materia que requiere especialización en delitos económicos complejos.
Casación exige celeridad y reenvía la definición al fuero económic
El caso ahora quedó en manos de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, donde los jueces Carolina Robiglio y Roberto Hornos deberán resolver el conflicto jurisdiccional.
La Cámara Federal de Casación Penal ya había intervenido previamente y ordenado que el tribunal de apelaciones del fuero económico sea el encargado de definir la competencia, además de reclamar una resolución "con celeridad". La investigación ya transitó por tres magistrados distintos.
Críticas a la jurisdicción de Campana
El fiscal fue categórico al cuestionar la permanencia del expediente en el Juzgado Federal de Campana. "No advierto razones decisivas para considerar competente a ese tribunal", sostuvo en su presentación
La causa había llegado a esa sede judicial en enero por disposición de la Cámara Federal de San Martín, pero esa decisión fue posteriormente anulada por Casación, que ordenó una nueva revisión del fuero competente.
El caso de la mansión bajo la lupa: posible lavado de dinero y fondos de la AFA
La investigación busca establecer si la adquisición del inmueble y los elementos hallados en su interior habrían sido financiados con fondos de la AFA, lo que podría encuadrarse en maniobras de presunto lavado de dinero.
Durante los procedimientos judiciales, se encontraron objetos que estarían vinculados al tesorero Pablo Toviggino, lo que amplió las líneas de investigación.
El fiscal Pérez Barberá remarcó la importancia de que el expediente sea tramitado en el fuero penal económico, al considerar que posee la "especialización técnica" necesaria para este tipo de delitos.
También señaló que, en investigaciones de lavado de activos con posibles hechos distribuidos en distintos territorios, tiene que priorizarse el criterio que "mejor garantiza la eficacia de la investigación".
Finalmente, advirtió que existen elementos que conectan maniobras en distintas jurisdicciones, lo que abarcaría más que el ámbito geográfico de Pilar, donde se ubican los bienes investigados. Por ello, consideró "prematuro" sostener que el caso deba permanecer en Campana.
El financista vinculado a Tapia declaró ante la Justicia y rechazó las acusaciones de asociación ilícita
Por otro lado, Ariel Vallejo declaró este martes en el juzgado de Lomas de Zamora y negó todas las acusaciones en su contra. El empresario titular de Sur Finanzas, vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que preside Claudio "Chiqui" Tapia, enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
El financista presentó un escrito ante el juez Luis Armella. Evitó responder preguntas y se limitó a leer su descargo.
"Con respecto a la asociación ilícita me declaro inocente", reza el texto que Vallejo llevó al tribunal. El empresario calificó la causa como "mediática" y remarcó que se encuentra a derecho desde el 1 de diciembre de 2025.
En otro tramo de su presentación, Vallejo defendió su patrimonio. "Al primero de diciembre de 2025 tenía un patrimonio declarado de $1.800 millones proveniente de mi trabajo de mi sudor y de mi empresa", afirmó.
El descargo apunta al corazón de la acusación: "Creo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay", sostuvo Vallejo, quien insistió en que el origen de sus fondos es lícito.
Sobre la retención indebida de impuestos, el empresario se desligó de responsabilidad. Argumentó que su cargo era de presidente y accionista, y que desconocía la parte administrativa, contable y tributaria. "Teníamos asesoría interna y externa", agregó en su escrito.