La Justicia bloqueó 25 billeteras y busca identificar a los beneficiarios finales de la maniobra $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dio la primera estocada patrimonial fuerte en el expediente que investiga el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA. Ordenó congelar cuentas en seis exchanges internacionales que recibieron parte de los fondos retirados la noche en que Javier Milei promocionó el token.

La medida alcanza a billeteras radicadas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, Bitfinex y FixedFloat. Todas recibieron transferencias sospechosas en las horas críticas del desplome del activo digital.

La resolución no salió por iniciativa propia del juez. Fue el fiscal federal Eduardo Taiano quien pidió el congelamiento, basándose en un informe técnico de la Policía Federal que reconstruyó el camino del dinero.

Ese trabajo estuvo a cargo del Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA. El equipo viene siguiendo el rastro de los criptoactivos desde hace meses, billetera por billetera.

El magistrado justificó la decisión en dos pilares. Por un lado, la ausencia de un organismo regulador de criptomonedas en Argentina. Por otro, la necesidad de evitar un perjuicio que después sea imposible de reparar.

Seis exchanges bajo la lupa y 25 billeteras bloquedas

A diferencia de lo que trascendió inicialmente, la medida no se limita a tres plataformas. Alcanza a seis firmas internacionales con un total de 25 direcciones de billeteras distribuidas entre ellas.

El detalle es el siguiente: diez direcciones en Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex.

En cada caso, el juez exigió que las compañías entreguen el legajo completo de sus clientes. Eso incluye documentación bajo el estándar KYC (Know Your Customer), registros de apertura de cuenta, datos de conexión IP, cuentas bancarias vinculadas e historial de transacciones.

La lógica es simple: las plataformas centralizadas piden identificación oficial para operar, así que sus registros podrían ser la vía más directa para saber quién está detrás de cada billetera sospechosa.

Cómo rastreó la Policía el recorrido de los millones perdidos

La investigación técnica permitió reconstruir un recorrido mucho más largo del que se conocía hasta ahora. De acuerdo con el informe policial, los fondos partieron de un grupo de billeteras llamadas "Team Libra Wallets".

Desde ahí se movilizaron millones de tokens hacia el protocolo de liquidez descentralizado Meteora Libra. Las transferencias ocurrieron entre el 14 y el 15 de febrero de 2025, justo en las horas del lanzamiento y la caída del token.

Esos saldos confluyeron después en una billetera intermediaria común. Desde ella se transfirieron fondos el 25 de noviembre de 2025 hacia una dirección que la firma de análisis forense Arkham catalogó como "Solana First Funder: Libra - Squads Vault - Milei CATA".

Desde ahí, según la reconstrucción de Cibercrimen, esa billetera dividió el dinero en 17 transacciones hacia distintas direcciones. Al menos diez de esas transacciones terminaron pasando por Binance, lo que -al tratarse de una plataforma con controles KYC- podría permitir dar con la identidad real de sus titulares.

El propio fallo describe la operatoria como una maniobra de "pitufeo digital" o smurfing. El concepto es clave para entender cómo se intentó borrar el rastro.

El pitufeo consiste en distribuir montos fragmentados hacia múltiples billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas, con la finalidad de liquidar los activos en moneda fiat o de dificultar su rastreo.

En lugar de mover todo el dinero de una vez (lo que dispararía alarmas), los responsables fraccionaron las transferencias en pequeños paquetes diarios. Cada paquete iba a una billetera distinta, dificultando el seguimiento.

La técnica es común en casos de lavado de activos digitales. Pero las plataformas centralizadas como Binance tienen herramientas para detectar patrones sospechosos y vincular cuentas entre sí.

Ahora, con el pedido de información del juez, la investigación espera dar con los nombres reales detrás de cada transacción. El caso $LIBRA entra en una fase clave: pasar del rastreo técnico a la identificación de personas físicas.

El juez apartó a cinco querellantes del caso $LIBRA

A comienzos de julio, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartó a cinco inversores de la causa LIBRA. La decisión responde a un planteo de la defensa del empresario Mauricio Novelli.

Los cinco quedaron afuera porque no lograron acreditar dos requisitos clave. Primero, que sufrieron un perjuicio directo. Segundo, que eran titulares de las billeteras virtuales usadas para comprar el token.

La investigación gira en torno al lanzamiento del token $LIBRA. Javier Milei lo promocionó públicamente el 14 de febrero de 2025 a través de su cuenta en X, lo que disparó una suba abrupta seguida de una caída pronunciada en su cotización.

Los apartados son Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. Todos habían sido admitidos como querellantes en distintas etapas del proceso.

El magistrado hizo lugar a una "excepción de falta de acción" planteada por la defensa de Novelli. La legitimación como querellante exige acreditar una afectación concreta, directa e individualizada derivada del hecho investigado, no basta con invocar pérdidas económicas por la compra del token.

Martínez de Giorgi explicó que el Código Procesal Penal de la Nación requiere una afectación "real, especial y suficientemente individualizada". La mera invocación de pérdidas no alcanza.

El juez analizó el contexto del activo digital. Lo describió como una "memecoin", un criptoactivo de alta volatilidad. Ese tipo de tokens opera en un mercado con regulación limitada.

Su valoración depende de factores especulativos y de la percepción de los usuarios. Las fluctuaciones de precio no pueden atribuirse automáticamente a una conducta ilícita.

Tampoco configuran, por sí solas, un daño directo atribuible a los imputados.

Qué pruebas presentaron y por qué no fueron suficientes

El tribunal consideró insuficientes los elementos que aportaron los querellantes. Presentaron capturas de pantalla, enlaces y manifestaciones sobre la posesión de claves privadas.

No sumaron respaldo documental adicional. Ese tipo de pruebas no permite verificar de manera fehaciente la propiedad de las wallets.

Tampoco acreditan el origen de los fondos utilizados para comprar el token.

El fallo hace referencia a las características técnicas de la tecnología blockchain. También a las billeteras de autocustodia usadas en este tipo de operaciones.

Si bien permiten la trazabilidad de las transacciones, no identifican necesariamente a las personas físicas detrás de cada dirección. Eso genera un grado de anonimato o pseudonimato que dificulta la acreditación de titularidad en sede judicial.

El juez sostuvo que la trazabilidad de blockchain refleja movimientos entre direcciones. Pero no acredita por sí sola la identidad de los usuarios ni el control efectivo de las cuentas.

Este aspecto fue clave para descartar la legitimación de los querellantes en esta etapa.

Qué dice el Código Procesal Penal sobre los querellantes

La decisión se dictó en el marco del artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación. Ese artículo habilita a intervenir como querellante a quien resulte "particularmente ofendido" por un delito de acción pública.

Para el tribunal, ese estándar no se cumple cuando no se acredita un perjuicio directo vinculado de manera clara con los hechos investigados.

Los cinco inversores apartados perderán su condición de parte querellante si la decisión queda firme. También perderán el acceso al expediente.

No podrán solicitar medidas de prueba ni impulsar actuaciones dentro del proceso. La resolución es apelable ante la Cámara Federal.

Cómo sigue la causa $LIBRA

La exclusión de los querellantes no implica el cierre de la causa. El expediente continúa bajo la órbita del fiscal federal Eduardo Taiano, quien mantiene delegada la investigación con distintas líneas activas.

Se investigan presuntas maniobras vinculadas al lanzamiento del activo digital. También eventuales delitos económicos y contra la administración pública.

Entre los imputados figuran, además de Novelli, Hayden Mark Davis (Kelsier Ventures), Julian Peh (KIP Protocol), Manuel Terrones Godoy (Tech Forum Argentina), Bartosz Lipinski (Cube Exchange) y Sergio Daniel Morales.

El caso se originó tras la difusión que hizo Milei el 14 de febrero de 2025 en su cuenta de X. Luego de esa publicación, el token $LIBRA registró una suba abrupta seguida de una caída pronunciada.

Eso habría generado pérdidas para una parte de los inversores y ganancias concentradas en determinados tenedores de billeteras virtuales. La causa sigue en trámite.