Un testigo podría revelar datos sensibles en la causa AFA y negocia inmunidad en Estados Unidos
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Un testigo citado por la Justicia de Estados Unidos para declarar ante un Gran Jurado de Miami decidió postergar su presentación mientras avanza una negociación con los fiscales para obtener inmunidad a cambio de aportar datos considerados relevantes en una causa que involucra a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresarios vinculados al negocio deportivo.
La audiencia estaba programada para las 9 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, pero finalmente no se realizó debido a las conversaciones que mantiene el testigo con los investigadores para definir las condiciones bajo las cuales brindará su testimonio.
La causa está en manos de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y del Departamento de Justicia estadounidense, que buscan reunir elementos para determinar si hubo maniobras vinculadas con lavado de activos y fraude bancario.
Qué información busca obtener la Justicia de Estados Unidos en la causa AFA
La convocatoria forma parte de una investigación que apunta a reconstruir operaciones financieras relacionadas con TourProdEnter LLC, una compañía radicada en Estados Unidos y vinculada al empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette.
La citación emitida por los investigadores solicitaba documentación sobre la empresa y comunicaciones mantenidas con dirigentes de la AFA y otros actores vinculados al negocio de los partidos internacionales.
En el requerimiento judicial se pedía:
"Presente todos los registros relacionados con TourProdEnter, todas y cada una de las comunicaciones con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni".
El objetivo de los fiscales Michael Berger, de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, y Patrick Gushue, del Departamento de Justicia, es analizar si existieron operaciones irregulares bajo la legislación estadounidense.
Cómo nació TourProdEnter y cuál era su vínculo comercial con la AFA
La investigación estadounidense puso el foco sobre TourProdEnter LLC, una sociedad creada en Florida en 2021 que pasó a ocupar un rol central en la administración de ingresos internacionales vinculados con la Asociación del Fútbol Argentino.
La compañía fue designada como agente comercial internacional de la AFA y quedó a cargo de gestionar acuerdos vinculados con patrocinadores, derechos comerciales, organización de eventos y otros negocios relacionados con la Selección Argentina fuera del país.
Según la documentación analizada por los investigadores, el acuerdo firmado entre la empresa y la entidad que preside Claudio Tapia contemplaba una participación de TourProdEnter en los ingresos generados por operaciones internacionales. El esquema incluía un porcentaje sobre la recaudación comercial y una comisión adicional por tareas vinculadas con logística.
La firma, vinculada al empresario Javier Faroni y a Erica Gillette, esposa del productor teatral, funcionaba además como intermediaria para el cobro de contratos celebrados con marcas internacionales y otros socios comerciales de la AFA.
De acuerdo con la investigación, los fiscales buscan determinar si la estructura utilizada para administrar esos fondos respetó la normativa financiera estadounidense o si existieron movimientos que puedan encuadrarse dentro de delitos económicos.
Los contratos internacionales de la Selección bajo análisis
Uno de los puntos centrales de la pesquisa es reconstruir cómo circuló el dinero generado por acuerdos comerciales de la Selección Argentina en el exterior.
Los investigadores analizan contratos con compañías internacionales, registros bancarios, comunicaciones y documentación corporativa para establecer el origen y destino de los fondos administrados por TourProdEnter.
La pesquisa también apunta a conocer el rol de los distintos participantes, las entidades involucradas y el destino final de las transferencias bajo análisis.
En ese marco, la investigación no se limita únicamente a la empresa vinculada a Faroni, sino que también busca reconstruir la red de actores que participaron en los negocios comerciales alrededor de la marca AFA en Estados Unidos.
La investigación sobre TourProdEnter y los movimientos financieros
Según la pesquisa, TourProdEnter habría gestionado desde 2021 cerca de 300 millones de dólares provenientes de contratos relacionados con partidos amistosos de la Selección Argentina y acuerdos comerciales con firmas internacionales como Adidas y Warner.
Los investigadores buscan reconstruir el circuito financiero de esas operaciones, identificar las cuentas involucradas y establecer qué actores intervinieron en el manejo de los recursos.
La compañía habría operado mediante cuentas bancarias en entidades estadounidenses como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank, por lo que no se descarta que empleados o representantes de esas instituciones sean convocados para aportar información.
El foco sobre dirigentes y empresas vinculadas al fútbol argentino
Los fiscales también trabajan sobre una red más amplia de personas y empresas que tuvieron vínculos comerciales con la AFA, además de entidades financieras que podrían aportar registros relevantes para la causa.
Entre los nombres mencionados por los investigadores aparecen Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni, sobre quienes la Justicia estadounidense intenta establecer si tuvieron participación en posibles maniobras de lavado de activos o fraude bancario.
Además, la causa incluye una revisión preliminar sobre diez compañías que, según la hipótesis de los investigadores, podrían haber sido utilizadas para canalizar parte de los fondos vinculados a TourProdEnter.
El papel de la inmunidad en la causa
La posibilidad de acceder a un acuerdo de inmunidad es una herramienta habitual dentro de las investigaciones federales en Estados Unidos, ya que permite obtener testimonios y documentación de personas que pueden aportar información relevante.
En este caso, la negociación entre el testigo y la Justicia impidió que la declaración prevista se llevara adelante y abrió una nueva etapa dentro de la investigación.
El Gran Jurado trabaja de manera reservada y no tiene un plazo establecido para definir si cuenta con elementos suficientes para avanzar hacia una eventual acusación formal contra los involucrados.