Fred Machado fue declarado culpable en EE.UU. y ahora enfrenta la etapa clave de la condena

El empresario argentino Federico "Fred" Machado  quedó formalmente declarado culpable en Estados Unidos en una causa por lavado de dinero y fraude electrónico. La decisión fue formalizada por el Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas y quedó bajo la firma del juez Amos L. Mazzant III.

La resolución cerró la discusión sobre su participación en los hechos investigados y abrió la instancia decisiva del expediente: la determinación de la condena que deberá cumplir.

¿Qué pena podría recibir Federico "Fred" Machado tras ser declarado culpable en Estados Unidos?

Los delitos por los que Machado fue declarado culpable  —conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico— contemplan penas máximas de hasta 20 años de prisión cada uno. De todos modos, la sanción final aún no fue definida y será el juez federal Amos L. Mazzant III quien determine la condena.

La resolución del magistrado tomó como referencia la recomendación presentada por el juez Don Bush el pasado 18 de mayo. La decisión llegó después de que el empresario formalizara su acuerdo con la fiscalía en una audiencia realizada en mayo, donde aceptó los cargos que pesaban sobre él.

Tras la aceptación del acuerdo alcanzado entre la defensa y la fiscalía, el proceso dejó atrás la discusión sobre la responsabilidad penal del empresario y avanzó hacia la etapa en la que se determinará la sanción correspondiente.

De todos modos, la Justicia estadounidense aún debe revisar el informe previo a la sentencia, un documento que analiza los antecedentes de Machado y las circunstancias del caso antes de establecer la pena definitiva.

Una causa que comenzó con su extradición desde Argentina

Después de años de litigio entre Argentina y Estados Unidos, Machado terminó compareciendo ante la Justicia norteamericana. Su defensa había elegido inicialmente rechazar las acusaciones, pero luego avanzó en una negociación con los fiscales.

Sin embargo, poco después modificó su postura y avanzó en una negociación con la fiscalía federal. La defensa estuvo encabezada por el abogado neoyorquino Alex Spiro, quien intervino en las conversaciones para alcanzar el acuerdo que finalmente fue aceptado por el tribunal.

La acusación por operaciones fraudulentas con aeronaves

En el marco del acuerdo con la fiscalía, Machado reconoció su participación en maniobras relacionadas con negocios aeronáuticos mediante las cuales, según la investigación, habría conseguido dinero de inversores a través de operaciones con aviones que no estaban disponibles para la venta o que pertenecían a otras personas.

Según la investigación, las maniobras se realizaron a través de las compañías South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, radicadas en Florida y vinculadas al empresario argentino.

La acusación también menciona una firma con sede en Oklahoma City que compartía recursos y personal con sus socios estadounidenses.

Para los fiscales, esas operaciones permitieron captar millones de dólares mediante negocios aeronáuticos que no se concretaron como habían sido ofrecidos a los compradores.

Por qué la fiscalía retiró la acusación más grave contra Fred Machado

Uno de los puntos centrales del acuerdo fue la eliminación de la acusación por narcotráfico internacional que figuraba en la imputación original presentada en 2020.

Ese delito contemplaba penas mínimas obligatorias de hasta diez años de prisión. La causa continúa involucrando a Deborah Mercer-Erwin, una de las socias estadounidenses de Machado, quien permanece detenida.

A cambio de la eliminación de ese cargo, el empresario aceptó declararse culpable por conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico.

Ambos delitos prevén penas máximas de hasta 20 años de prisión cada uno, además de posibles multas y decomisos patrimoniales.

La conexión con la investigación que involucra a José Luis Espert

El caso mantiene una derivación judicial en Argentina por una transferencia de u$s200.000 que figura dentro de la evidencia analizada por los fiscales estadounidenses y que está vinculada a José Luis Espert.

Según la reconstrucción de LA NACION, el movimiento de dinero habría sido realizado mediante el Bank of America y estaría relacionado con la aeronave matrícula N28FM, utilizada por Machado durante sus viajes al país.

La operación es analizada por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, en una investigación en la que Espert está imputado por presunto lavado de dinero.

Luego de que este medio difundiera información sobre los aportes realizados por Machado durante 2019 y 2020, Espert decidió retirar su candidatura como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El exdiputado sostiene que el dinero recibido correspondía a una consultoría relacionada con un proyecto minero en Guatemala que finalmente no avanzó debido a la pandemia.

Cuándo se conocerá la condena de "Fred" Machado y qué tiempo de detención podría computarle el juez

El expediente ingresó ahora en la fase decisiva: establecer la pena. El tribunal todavía no fijó cuándo dará a conocer la sentencia, mientras la defensa intenta que se reconozca el tiempo que Machado ya pasó detenido.

La defensa buscará que se tenga en cuenta tanto el período que permaneció en una prisión privada de Oklahoma como los cuatro años que cumplió bajo arresto domiciliario en las afueras de Viedma, luego de su detención en Bariloche en abril de 2021.

La decisión final quedará en manos del tribunal, que deberá determinar cuántos años de prisión impondrá y bajo qué condiciones se cumplirá la condena.