Ví­ctor Santa Marí­a: piden que se investiguen sospechosos viajes del sindicalista a Panamá

En la mira de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Justicia por posibles operaciones de lavado de dinero Ví­ctor Santa Marí­a sumará una presentación en su contra, para que se investiguen sociedades offshore relacionadas con su presunto testaferro, Andrés Stangalini, que blanqueó $136 millones.

Las acusaciones surgen de una denuncia que hará la diputada Graciela Ocaña, que indica que el jefe del sindicato de los porteros (SUTERH) viajó a Panamá ocho veces en los últimos seis años y que, en determinadas ocasiones, Santa Marí­a y Stangalini "coincidieron en numerosas fechas y destinos".

Stangalini constituyó algunas de las empresas del sindicato que lidera el presidente del PJ porteño, a su vez dueño de un conglomerado de medios K como Página 12.

Como reveló un informe de Periodismo Para Todos (PPT), el contador es proveedor del gremio en operaciones inmobiliarias. Tiene empresas en el exterior y es investigado por movimientos sospechosos de cuentas radicadas en Miami e Islas Ví­rgenes Británicas por más de u$s2 millones.

Ocaña dijo que recibió de forma anónima "cierta información que da cuenta de que Santa Marí­a y Stangalini habrí­an viajado al exterior, coincidiendo en numerosas fechas y destinos".

"Esta situación resulta sumamente extraña y brinda más indicios para considerar que existe una posible sociedad y/o amistad entre ambos", indica el escrito que Ocaña presentará en la causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

Dos de los viajes sospechados son al Mundial de Sudáfrica 2010 y a España, en 2013. De acuerdo a la presentación de Ocaña el sindicalista y su presunto testaferro pasaron al menos dos dí­as en Sudáfrica y coincidieron "tanto los vuelos de ida como de regreso".

En el caso de Panamá viajaron con dos meses de diferencia, cuando hací­a tres años que Stangalini no iba al exterior.

Stangalini habrí­a operado con sociedades offshore y en paraí­sos fiscales a través del estudio panameño Mossack Fonseca & Co. "Los hermanos Stangalini serí­an accionistas de Mayville Trading Equities LTD, radicada en las Islas Ví­rgenes Británicas, conocido paraí­so fiscal, con intervención del Banco Sabadell de Miami, EE.UU.", indica el documento, al que accedió el diario Clarí­n.

En Islas Ví­rgenes tiene sede la sociedad Polymer National Corp, administrada por el contador en la Argentina y que, según la UIF, "recibió en cuenta propia en entidad bancaria local, fondos librados por el SUTERH".

Para la unidad antilavado, Santa Marí­a está vinculado con paraí­sos fiscales, como la sociedad Primafides (Suisse) SA, que opera en Bermuda por medio de Lloyd George Management Ltd. De acuerdo al organismo se trata de la ex "Alto Trust Ltd", que a su vez administra Vica Trust, que tiene a los Santa Marí­a como beneficiarios finales.

Las sospechas de la UIFLa UIF presentó tres informes para que se investigue a Santa Marí­a, en los que se consigna que desde el sindicato se giraron millonarios fondos "con fines ajenos a la actividad sindical" a empresas en las que está el contador. Entre las sospechas está que parte de estos fondos volvieron a empresas del conglomerado de Santa Marí­a, del que también se investiga si tiene una cuenta con u4s6,5 millones en Suiza.

Entre los movimientos investigados están el giro de $50.828.912 a la empresa Construcciones Algol SA, de Satangalini, entre febrero y agosto del año pasado. Según el informe de la UIF, difundido por el mencionado matutino, parte de estos fondos volvieron al grupo Santa Marí­a. Otra compañí­a del proveedor, G1 S.A, recibió $24 millones del SUTERH.

Una parte de ese dinero fue al club Barracas, que preside Santa Marí­a, mientras que el 40% fue retirado en efectivo y se desconoce su destino.

El jefe del SUTERH dijo que las acusaciones son "contradictorias" y se desligó de las sospechas con Stangalini, señalado como su presunto testaferro. "No sé qué hace cada proveedor de los más de 300 que trabajan con nosotros, cada miembro de su directorio en sus empresas. Nosotros verificamos que haya transparencia en cada contratación, que haya licitación en todos los temas, y cada empresario luego hará lo que mejor le convenga", dijo el gremialista.

"Lo más preocupante es que un organismo del Estado brinde información de un secreto bancario. Si hay algún delito que se investigue. La ley (de blanqueo) supuestamente era para que salgan los testaferros y aparezcan los nuevos dueños, pero acá buscan a un supuesto testaferro. Queda bien el tí­tulo y el verano vení­a polí­ticamente tranquilo, entonces esto llama la atención. En medio de la volteada quieren que caiga todo el mundo", acusó Santa Marí­a.

El sindicalista acusó a los medios de realizar una "campaña sistemática" y de que "en forma conjunta, dirigen sus dardos" contra su persona. "Lo vení­an haciendo desde el año pasado, pero no encontraron pruebas. Muchos fiscales y jueces corren a hacer denuncias y meter presa a gente sin pruebas, por lo que el hecho de que no lo hayan metido todaví­a preso a Santa Marí­a quiere decir que no le han encontrado nada", dijo. "Ahora van por la inversa: presionan a la justicia para ver qué fiscal lo cita empieza, sin pruebas, a Santa Marí­a", afirmó, en una entrevista a Radio 10.