Confirman procesamiento del ex titular de la UIF por abuso de autoridad
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sbatella
Denuncian a extitular de la UIF por retrasar informes sobre lavado de dinero de Lázaro Báez
El kirchnerista José Sbattella fue imputado por usurpación de cargo
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Procesaron a Sbattella por "violar secretos" al difundir información
Sbatella: "La liquidez de peajes y supermercados financia al blue"
Sbatella: el dinero que se fuga sale por "operaciones armadas por los bancos"
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Quiénes son los funcionarios K que tienen continuidad asegurada
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La Justicia citó a declaración indagatoria al titular de la UIF
La UIF de Argentina fue elegida como representante regional ante el resto del mundo
El Gobierno reconoció que podría prescribir el delito de evasión para quienes tenían cuentas en Suiza
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La UIF y el fiscal antilavado anticipan que habrá más operativos en bancos, casas de cambio y agentes de bolsa
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El titular de la UIF levantó sospechas contra Fábrega por entregar información de allanamientos
El titular de la UIF levantó sospechas contra la gestión de Fábrega por entregar información de allanamientos
Lavado de dinero: Sbatella criticó a jueces y a dos diputadas opositoras
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Piden que los inspectores del GAFI también se reúnan con opositores
Sbatella: "Hay un grupo de empresas que intenta aterrorizar a la población"
Investigación por lavado: citan a un ex funcionario clave de Sbatella
En una audiencia pública, Sbatella se defendió para lograr un nuevo período al frente de la UIF
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