El Gobierno reconoció que podría prescribir el delito de evasión para quienes tenían cuentas en Suiza
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El Gobierno reconoció este martes que no podrá acusar de "evasión fiscal" a quienes están en la lista de argentinos con cuentas bancarias no declaradas en Suiza, difundida la semana pasada por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Por esto, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, adelantó que se pedirá que se investigue por lavado de dinero, un delito que no prescribe, a quienes integran la lista de cuentas bancarias en Suiza sin declarar denunciada por la AFIP.
Sbattella asimiló la situación de la filial local del banco HSBC como facilitador de maniobras de evasión fiscal y fuga de divisas, a los casos de las sucursales del BNP Paribas y el JP Morgan, y cuestionó el "esquema dilatorio" de las estructuras judiciales, ante la capacidad de lobby que ejercen los estudios jurídicos.
La documentación que revela los fondos en negro de 4.040 clientes del HSBC corresponde al año 2006, cuando un ex ejecutivo del banco, Hervé Falciani, tomó información confidencial de las cuentas, se exilió en Francia y entregó los documentos a la Justicia de ese país.
"Hay todo un grupo de abogados y asesores impositivos acostumbrados a litigar. Se juegan a lograr la prescripción o las condenas tardan 14 años. Esta situación amerita que haya una Comisión Bicameral (del Congreso) en este caso para salir por arriba del laberinto, porque las causas judiciales no tienen éxito", explicó el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, en diálogo con Radio 10.
El funcionario explicó que quizá no puedan acusarlos por evasión de dinero, pero sí podrían utilizar otras figuras penales para ir a la Justicia.
"Ese evasor tuvo dos oportunidades para blanquear esa situación. Se podría haber utilizado. Si a esta altura de los hechos se descubre una masa de dinero en el extranjero y no se presentó", señaló en referencia al los blanqueos de capitales que la Casa Rosada impulsó en los últimos años para que ingresaran dólares del exterior.
"Quiere decir que atrás del delito de evasión no se pudo justificar ese dinero. Se presume que la gente cometió otros delitos, como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, estafas al Estado o corrupción", concluyó.
Sbatella resaltó que lo que no prescribe es la figura de lavado de dinero que el Gobierno utiliza para acusar al banco HSBC. "Una cosa es el delito que hizo la persona, que puede ser evasión tributaria. Pero esa evasión tiene a su vez una masa de dinero que está vigente y no se puede legalizar a futuro. El banco usa esa masa de dinero para materializar el delito. Con esa masa está el delito de lavado de activo vigente. No prescribe", señaló.
