Caso AFA: citan al contador que avaló un certificado para que los presuntos testaferros compraran un Porsche
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, que conduce la investigación por la compra de una mansión en Pilar vinculada a la dirigencia de la AFA, resolvió citar a declarar como testigo al contador que certificó un documento contable presuntamente apócrifo utilizado para justificar la adquisición de un Porsche valuado en "494 millones de pesos".
La medida apunta a esclarecer el origen de los fondos declarados por Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de Real Central SRL, luego de que una gerenta del Banco Coinag negara ante la Justicia que el dinero mencionado en el certificado hubiera existido en la entidad.
La citación se produce tras una declaración testimonial que desarmó el respaldo financiero presentado en la operación y abrió una nueva línea de análisis sobre el rol del profesional que avaló el documento.
El certificado que afirmó fondos inexistentes en el banco
Según consta en el expediente, al momento de concretarse la compra del vehículo de alta gama se presentó una certificación contable que indicaba que los fondos necesarios se encontraban depositados en el Banco Coinag. Sin embargo, esa versión fue refutada por la representante de la entidad bancaria.
La funcionaria explicó que los registros internos permiten determinar con precisión que el dinero nunca ingresó al banco, y detalló movimientos de cuentas y transferencias que descartan el origen declarado de los fondos.
La declaración fue realizada en carácter testimonial y sin imputaciones al banco, que dejó asentado que su operatoria se encuentra "estrictamente ajustada a las normativas del Banco Central".
Uno de los puntos más contundentes fue la negación expresa del certificado utilizado para la compra del Porsche. Desde Coinag aseguraron que "nunca existió un documento de esas características" emitido por la entidad.
El rol de Real Central SRL y el vínculo con la AFA
De acuerdo con la causa, Real Central SRL, sociedad propietaria tanto de la mansión como de una flota de autos de lujo atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, presentó una certificación confeccionada por un contador y avalada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
No obstante, el banco sostuvo que ese respaldo "es imposible" y rechazó su validez. Fuentes del expediente señalaron: "Hubo una certificación elaborada por un contador, certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que en forma apócrifa mencionaba que los fondos estaban en el banco, lo cual es irreal".
En paralelo, la entidad bancaria informó que Pantano, monotributista, y Conte, jubilada, nunca tuvieron cuentas personales en el Coinag. En cuanto a Real Central, precisaron que solo mantuvo una cuenta activa entre "2022" y "2025", con movimientos mínimos: desde su apertura hasta su cierre recibió apenas "300 mil pesos", destinados únicamente al mantenimiento de la cuenta.
Investigación por lavado y bienes de alto valor
La citación del contador busca determinar cómo se confeccionó y validó el certificado, y bajo qué supuestos se afirmó la existencia de fondos inexistentes. La diligencia se suma a una serie de medidas impulsadas por el juzgado para reconstruir el circuito financiero detrás de la adquisición de bienes de alto valor.
La causa investiga un presunto esquema de lavado de dinero que podría alcanzar a dirigentes de la AFA. El foco está puesto tanto en la compra de la vivienda ubicada en el country Ayres Plaza, en Pilar, como en la adquisición de al menos "59 autos de lujo" detectados durante los allanamientos.
Además, el expediente analiza la operatoria inmobiliaria vinculada al inmueble. La firma Malte SRL, segunda titular de la propiedad, recibió una transferencia por "u$s1,8 millones" desde Real Central, proveniente del Banco Credicoop, operación que también está bajo revisión judicial.
Hallazgos y nuevas citaciones
Durante los procedimientos, la Justicia secuestró un bolso con el logo de la AFA, una plaqueta de Barracas Central dedicada a Toviggino y cédulas azules de varios vehículos a nombre de familiares del tesorero.
También se detectó que los Telepases de esos autos eran abonados con una tarjeta corporativa de la AFA emitida a nombre de Pantano, con consumos mensuales cercanos a "50 millones de pesos" durante "2015".
La agenda judicial continúa esta semana. El viernes está prevista la declaración del broker que abonaba en efectivo el seguro de los "59 autos de lujo", y también fueron citados los pilotos del helicóptero vinculado a la investigación.