Un juez de Santiago del Estero rechazó la detención de Tapia y Toviggino justo antes de ser recusado
El juez federal Sebastián Argibay rechazó el pedido de detención contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad. La decisión llegó horas antes de que la Cámara Federal de Tucumán lo apartara de la investigación por un conflicto de intereses.
El magistrado declaró además la incompetencia de su juzgado para seguir con el caso. El expediente ahora pasó al Juzgado Federal de Campana, donde el juez Adrián González Charvay deberá decidir los próximos pasos.
Según fuentes judiciales, cuando Argibay firmó el fallo que desestimó las detenciones, su juzgado todavía no había sido notificado formalmente del apartamiento decidido por sus superiores ese mismo martes.
Por qué el juez rechazó el pedido de detención
El fiscal federal Pedro Simón había pedido procesar y detener a Tapia y Toviggino. La acusación apuntaba a supuestas maniobras de lavado de activos vinculadas con defraudación a la AFA, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares.
Para Argibay, el planteo fiscal no alcanzaba los estándares mínimos para habilitar una investigación penal. La resolución judicial tiene 39 páginas donde el magistrado detalla por qué considera que faltan elementos concretos.
El juez advirtió una "ausencia de un hecho concreto y específico" que pudiera ser investigado. El fiscal había presentado elementos económicos y societarios de forma "genérica y abierta", sin identificar con precisión los contornos fácticos de ninguno de los ilícitos denunciados.
Simón expuso en su dictamen una reconstrucción detallada. Incluyó la conformación de estructuras empresariales, vínculos entre integrantes, flujos de fondos y operaciones entre empresas. También mencionó la emisión de facturación cruzada.
A partir de esos datos, el fiscal atribuyó la existencia de una maniobra compleja. Según su hipótesis, la AFA habría realizado pagos a empresas vinculadas a Toviggino que no prestaban los servicios facturados. También detectó maniobras con el dólar y presunta evasión de impuestos.
Pero el Juzgado N° 2 de Santiago del Estero concluyó que esa hipótesis era "alternativa y difusa". La indeterminación del delito precedente fue clave para desestimar el requerimiento. Sin poder identificar con precisión el origen ilícito de los fondos, no se podía afirmar que existía lavado de activos.
El conflicto de intereses que apartó al juez
La Cámara Federal de Tucumán decidió apartar a Argibay por una recusación presentada por el propio fiscal Simón. El motivo: un negocio inmobiliario que involucra a la hija del magistrado.
Según el pedido de recusación, Pablo Toviggino habría recibido dinero espurio que distribuyó entre distintas personas. El principal destinatario sería su hermano Darío Fabián Toviggino.
Darío Toviggino y Rosalía Argañaraz adquirieron el Lote "W-1", que pertenecía a María del Pilar Argibay Lapalma, hija del juez federal. La Cámara Federal validó que la hija del juez participó de un negocio inmobiliario que constituiría un objeto de investigación en la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Ese vínculo familiar con una operación bajo la lupa fue suficiente para que los camaristas consideraran comprometida la imparcialidad del magistrado. La decisión de apartarlo llegó el mismo martes en que Argibay firmó su resolución desestimando las detenciones.
Qué pasa ahora con la causa contra Tapia
El expediente completo ya fue remitido al Juzgado Federal de Campana. Ahí, el juez González Charvay deberá analizar si retoma el pedido de detención o si considera válidos los argumentos de Argibay.
Aún no está claro si el fallo de primera instancia se firmó antes o después del apartamiento formal. Las fuentes judiciales consultadas insisten en que el Juzgado N° 2 no había sido informado de la decisión de sus superiores cuando se firmó la resolución.
La recusación del fiscal Simón y el cambio de jurisdicción abren interrogantes sobre la continuidad de la investigación. El caso involucra a las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y su círculo más cercano.
La causa apunta a desentrañar si existieron maniobras para lavar dinero a través de estructuras empresariales vinculadas con dirigentes de la AFA. El nuevo juez deberá decidir si hay mérito suficiente para avanzar con medidas restrictivas contra Tapia y Toviggino.