La Justicia de EEUU cita a declarar un testigo de los negocios y movimientos de fondos de la AFA en el exterior
La Justicia de Estados Unidos avanza contra la AFA. Solicitó todas las comunicaciones de Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y Javier Faroni. La citación investiga la estructura financiera usada en contratos internacionales de la entidad madre del fútbol argentino.
El requerimiento llegó mediante una notificación entregada justo antes del regreso del presidente de la AFA tras la final del Mundial. El tribunal citó a un tercero para que declare el 30 de julio ante un gran jurado del Tribunal Federal del distrito Sur de La Florida.
Hasta el cierre de esta nota no se confirmó el nombre del citado. Las versiones apuntaban a que podría ser un miembro de la AFA o Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino. Otras fuentes mencionaban a Pablo Petersen, gerente comercial y de marketing de la entidad.
La participación de agentes del FBI disparó todo tipo de versiones. El sitio Infobae publicó que los agentes norteamericanos habrían secuestrado los celulares del titular del fútbol argentino y su tesorero. La AFA rechazó categóricamente esa información.
Mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, la entidad presidida por Tapia negó que se hubieran incautado teléfonos durante el operativo. "Es rotundamente falso", indicó el letrado. Agregó: "Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar".
Qué investiga la Justicia federal sobre los contratos de la AFA
La notificación se realizó en el marco de una investigación preliminar. El foco está puesto en la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la AFA, especialmente aquellos gestionados a través de TourProdEnter LLC, una empresa radicada en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene este procedimiento bajo una investigación preliminar en la Corte del Distrito Sur de Florida. La documentación actual se gestiona mediante citaciones hasta que se constituya el gran jurado. La audiencia clave será el 30 de julio.
"El documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino", sostuvo AFA en su comunicado oficial.
La entidad aclaró: "La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero. Se le requiere su comparecencia ante un Gran Jurado y la eventual presentación de documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de esta Asociación".
AFA remarcó: "En consecuencia, es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos. También resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico".
El tribunal les exigió a esos terceros presentar toda la información y registros de sus comunicaciones cruzadas vinculadas a los contratos comerciales de la institución. Deben hacerlo el 30 de julio, cuando se presenten personalmente ante la justicia de la Florida.
El requerimiento se enfoca en los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino. Más precisamente, aquellos gestionados a través de TourProdEnter LLC. Cuando se presente ante los jueces estadounidenses, el tercero citado debe aportar registros de mensajes, llamadas y correos.
La citación pide específicamente comunicaciones compartidas con el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni. Este último figura en los papeles de esa compañía radicada en Miami. El nombre de Lucero se repite en el entramado de sociedades que giran alrededor de negocios o inversiones adjudicadas al tesorero Toviggino.
Otra fuente recordó que también en Miami hay otra causa contra la AFA. Se originó porque Lionel Messi no participó de un amistoso contra Venezuela el año pasado. La empresa organizadora perdió u$s7 M.
Se trata de una firma del ex cantante puertorriqueño Javier Fernández. Él podría ser el convocado, pero al cierre de esta nota esa versión no pudo ser confirmada.
Quiénes son los fiscales federales que llevan la investigación
Los fiscales que llevan adelante la investigación son Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Ting trabaja como abogado litigante (Trial Attorney) en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Está radicado en Washington DC, donde forma parte del equipo de fiscales federales especializados en la investigación de delitos económicos y financieros.
El fiscal federal Michael Berger es un funcionario con fama de duro. Trabaja como abogado litigante senior (Senior Litigation Counsel) en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida del Departamento de Justicia. Su especialidad son delitos financieros y corrupción internacional.
Gushue es un fiscal federal que trabaja en la Unidad de Integridad Bancaria de la División Penal del Departamento de Justicia, con sede en Washington, D.C. Además, ejerce como director interino del Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos.
Esta especialidad de Gushue puede tener vinculación con la colaboración que empezó a prestar a la justicia estadounidense Juan Pablo Beacon. El ex mano derecha de Toviggino fue accionista de la empresa Malte SRL. Esa firma fue utilizada para comprar la mansión de Pilar que investiga la justicia argentina.
Beacon habría entregado documentación y testificó en varias oportunidades. Al parecer, esos datos fueron los que causaron el pedido de entregar todas las comunicaciones y contratos con TourProdEnter LLC.
Cómo fue el operativo sorpresa en el aeropuerto de Nueva York
El operativo para entregar las notificaciones se produjo en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Generó una demora en la partida del vuelo charter de Aerolíneas Argentinas. Ese avión llevó de regreso al país a la delegación argentina.
Tapia y Leandro Petersen, encargado del marketing de la AFA y cercano al tesorero Pablo Toviggino, habrían sido llevados a un pequeño cuarto. Allí, funcionarios judiciales les informaron de la situación.
Además de Tapia, entre los dirigentes de la AFA que siguieron al seleccionado en Estados Unidos estaban Luciano Nakis, uno de los más cercanos al presidente de la entidad. También viajaron Fernando Isla Casares y el sanjuanino Jorge Miadosqui.
Qué rol juega TourProdEnter en la investigación judicial
La Justicia pidió además información sobre la empresa TourProdEnter, con sede en Miami y vinculada al empresario Javier Faroni. Como adelantó Clarín, la causa investiga presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero.
Sucede que TourProdEnter recibió millones de dólares de sponsors de la Selección, como Adidas, en sus cuentas en Miami. Hasta ahora la AFA no registró esos ingresos en sus balances, entre otras irregularidades.
La investigación está a cargo de los fiscales del Departamento de Justicia Patrick Gushue y Christopher Ting. Los fiscales se reunieron en Miami con el empresario Guillermo Tofoni, quien el año pasado obtuvo un discovery (apertura de prueba) en la Justicia estadounidense.
Esa medida permitió acceder a documentación que, según sostiene Tofoni, revela irregularidades. De unos u$s300 M recaudados por TourProdEnter, alrededor de u$s40 M fueron transferidos a empresas sin actividad económica real.
Los fiscales que impulsan las actuaciones originadas a partir de la denuncia de Tofoni ya tomaron contacto con la abogada de Pablo Beacon. El ex mano derecha de Toviggino también podría convertirse en un colaborador de la investigación.
Tapia y toda la delegación subcampeona en el Mundial llegaron a Ezeiza el lunes por la noche. Fueron recibidos con honores por la banda de los Granaderos a Caballo. Los llevaron hasta el predio de la AFA en un colectivo descapotable para que miles de hinchas les agradezcan a los jugadores y el cuerpo técnico.
Messi, capitán y emblema del seleccionado, no estuvo con sus compañeros. El rosarino regresó por su cuenta directo a Rosario, previo paso por su casa en Miami.