Generación Zoe: detuvieron en el aeropuerto de Ezeiza a la mano derecha de Leonardo Cositorto
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/author/6a9ac4e7d5d5c.jpg)
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2022/03/533041.jpg)
Maximiliano Batista, el vicepresidente de Generación Zoe, la empresa investigada por supuestas estafas piramidales mediante la estrategia del coaching, se entregó este lunes a las autoridades argentinas tras viajar desde Francia expresamente para estar "a derecho" en la causa en la que está imputado junto con Leonardo Cositorto y al menos otra decena de personas.
La información fue confirmada por la fiscal de Villa María, Córdoba, Juliana Companys, mediante una comunicación de audio: "Acaba de quedar detenido el señor Maximiliano Batista al intentar ingresar a la argentina vía Ezeiza, proveniente de París". "Será trasladado en esto días a la ciudad de Villa María", donde quedará alojado, ratificó.
El abogado de Cositorto, Miguel Ángel Pierri, aseguró que Batista "siempre manifestó su voluntad de estar a derecho".
A través de la red social Twitter, Pierri explicó que el número dos de Generación Zoe "de inmediato comparecerá ante la fiscal de Villa María" y anunció que "habrá novedades en próximas horas".
Cuál era la responsabilidad del Batista en Generación Zoe
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2022/03/533042.jpg)
Batista arribó esta mañana en un vuelo proveniente de Francia y fue detenido por efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal, que estaban al tanto de su llegada al país.
En el operativo intervinieron por jurisdicción agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Pierri explicó que Batista no tenía a su cargo los manejos financieros de Generación Zoe y detalló que como vicepresidente de la empresa "se ocupaba de las labores de coaching".
Batista, al igual que Cositorto, están imputados por "asociación ilícita" que cometía delitos indeterminados, especialmente estafas a inversores financieros y ahorristas comunes que depositaban su dinero tentados por los suculentos beneficios que ofrecía.
Cositorto, el presidente de la empresa, aún continúa prófugo y pesa sobre él una orden de detención nacional e internacional.
Generación Zoe: orden de captura internacional del ex juez Yrimia
La Fiscal de Instrucción Juliana Companys ordenó el pedido de captura internacional del ex juez de la Ciudad de Buenos Aires, Héctor Luis Yrimia, asesor jurídico de Generación Zoe, la organización que es investigada por supuesto fraude financiero.
Además, la fiscal que encabeza las acciones realizó una serie de allanamientos en CABA, entre ellos el estudio jurídico de Yrimia y sumó otros allanamientos en el domicilio de la hija del imputado y prófugo Maximiliano Batista y también en las oficinas del ya detenido Norman Próspero, donde se secuestró documentación ligada a la causa.
Yrimia, según detalló el Ministerio Público Fiscal de Córdoba en un comunicado, está imputado por "asociación ilícita y estafa" en la causa que investiga a Generación Zoe por llevar a cabo lo que se conoce como "esquema ponzi" o sistema piramidal".
Quién es el ex juez Héctor Luis Yrimia
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2022/03/532908.jpg)
A mediados de los años 90, el exmagistrado llegó a posicionarse en un buen lugar para ocupar el Juzgado Federal 4. Su postulación fue avalada por el entonces ministro de Justicia Rodolfo Barra, aunque el juzgado quedó en manos de Gabriel Cavallo, que tenía el apoyo de Carlos Corach.
Yrimia había sido fiscal federal y luego pasó a ser juez de Instrucción de la CABA, es decir, que se dedicaba a investigar casos criminales no relacionados con la política. Fue célebre por unos instantes a raíz de una toma de rehenes ocurrida el 3 de marzo de 2000, cuando dos hombres entraron a robar a un negocio de motos de Villa Urquiza.
Con pedido de captura internacional, se encuentran prófugos de la Justicia tanto el principal agente de Generación Zoe, Leonardo Nelson Cositorto, como su número dos, Maximiliano Batista.
Ordenan más allanamientos contra miembros de Generación Zoe
El juez federal Ariel Lijo ordenó hoy diez allanamientos vinculados con una causa por presunto "lavado de dinero" del holding "Zoe", del prófugo Leonardo Cositorto, en busca de documentación sobre maniobras en empresas del grupo y un estudio jurídico.
El juez ordenó el secuestro de todos los libros contables y societarios de sociedades vinculadas al grupo y de "todos los contratos que hayan suscripto", además de computadoras que se encuentren en los domicilios.
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2022/02/530766.jpg)
Los allanamientos ordenados en la ciudad de Buenos Aires y localidades bonaerenses buscan "profundizar la investigación en torno al origen de los fondos que posibilitó el crecimiento exponencial del grupo", y la creación de las empresas con movimientos millonarios de dinero cuyo origen se investiga.
El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal tras una investigación preliminar en la que se descubrieron irregularidades en las fechas de constitución de sociedades, domicilios registrados y movimientos de dinero en billeteras virtuales del grupo.
Entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día.
Entre estas están "Prioli Construcciones SA", "Generación Zoe SA", "Universidad del Trading S.A", y "Zoe Construcciones SA", constituídas el 18 de marzo de 2021.
Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como "irrecuperable" por el Banco Central donde figuraba como "moroso e incobrable", agregaron las fuentes del caso.
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/cdn-cgi/image/w=150,f=webp/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2022/03/532674.jpg)
En billeteras virtuales se detectaron movimientos por más de siete millones de dólares, pese a que muchas de las sociedades no registraron movimientos comerciales.
