La fiscalía pidió que Ariel Vallejo siga detenido y avance el proceso por lavado de dinero
Incardona cuestionó el manejo de fondos y activos del financista cercano a Tapia. También solicitó embargos y medidas contra otras personas y empresas
El pedido de prisión preventiva contra Ariel Vallejo se apoya, entre otros elementos, en movimientos de dinero que la fiscalía considera sospechosos y en posibles acciones para interferir en la investigación. Cecilia Incardona sostuvo que el financista cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, no habría cumplido las condiciones impuestas cuando recuperó la libertad y planteó que existen motivos para mantenerlo detenido.
Uno de los episodios que incorporó al expediente involucra a Nahiara Gamarra, secretaria de Vallejo. Según la presentación, a principios de diciembre del año pasado la mujer "ordenó limpiar la computadora del imputado". Para la fiscal, ese antecedente debe ser considerado al evaluar la posibilidad de que el empresario obstaculice el avance de la causa.
La situación patrimonial del acusado también forma parte de los argumentos. Incardona mencionó "dispone de dinero cuyo paradero no se conoce: $1.009.990.000 que declaró en efectivo al cierre de 2023, un depósito de $100.000.000 en una mutual que no declaró, la moneda extranjera adquirida entre noviembre y diciembre de 2025 y el producto de la venta de la Ferrari". A esos elementos agregó sus cuestionamientos sobre el domicilio informado por Vallejo, cuya explicación consideró falsa.
Ariel Vallejo: la fiscal reveló cómo se habría formado el entramado de Sur Finanzas
La investigación también pone bajo la lupa los primeros negocios vinculados con el financista. En el dictamen, Incardona identificó a Centro de Inversiones Concordia SRL como una de las primeras piezas del esquema. Vallejo habría tomado esa agencia de cambio junto con su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y Silvia Torrado.
La fiscal vinculó los recursos obtenidos mediante operaciones que habrían infringido el Régimen Penal Cambiario con la posterior creación de Sur Finanzas Group SA y la adquisición de su Casa Central.
Otro aspecto del expediente se refiere a lo ocurrido cuando Centro de Inversiones Concordia recibió sanciones y solicitó dejar de operar como agencia cambiaria. La hipótesis fiscal sostiene que los activos de la firma dejaron de permanecer en la sociedad y pasaron a cuentas personales de Vallejo y de su madre. Desde esas cuentas, habrían sido destinados a otras dos agencias del grupo, depósitos a plazo fijo y la compra de bienes.
Para Incardona, las distintas compañías formaban parte de una estructura común. En su dictamen describió que el dueño de Sur Finanzas "construyó, entre 2020 y 2025, un conjunto de sociedades que funcionó como una sola caja para convertir dinero de origen ilícito, cambiario, de la intermediación financiera no autorizada, de la evasión impositiva y previsional y, a través de terceros, del juego ilegal, en patrimonio con apariencia lícita".
Los delitos que investiga la fiscalía
El requerimiento incluye acusaciones por:
- Lavado de activos
- Asociación ilícita
- Evasión tributaria
- Apropiación indebida de recursos de la seguridad social
La fiscal sostuvo que las maniobras atribuidas a Vallejo no habrían sido episodios aislados. Las describió como una actividad sostenida, realizada con intervención de las sociedades vinculadas al grupo y en beneficio de sus integrantes.
En ese contexto, calificó el mecanismo como una "práctica habitual, ejecutada por medio de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, con la intervención de las sociedades del grupo y en su nombre y beneficio".
También explicó por qué considera que los delitos tributarios y previsionales deben tener una imputación independiente del lavado. En palabras de Incardona, "la asociación ilícita que condujo, la evasión de los tributos que las sociedades debían ingresar y la retención de los aportes que no se depositaron se atribuyen, además, de manera autónoma, porque esos ilícitos, junto con otros, explican de dónde salió parte del dinero convertido".
Las personas y sociedades incluidas en el requerimiento
La presentación alcanza, además de Vallejo, a cinco personas de su entorno: su madre, Graciela Beatriz Vallejo; el contador Gerardo Salvador Carrozza; las hermanas María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis, y su pareja, Maite Sofía Lorenzo.
En el plano empresarial, la fiscal incluyó a Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA —antes Neblockchain SA—, Centro de Inversiones Concordia SRL, Cluster Palace Beach SA, Roma Inversiones SA y Gestiones San Miguel SA.
Incardona pidió que se dicten los procesamientos y se dispongan embargos sobre los imputados. El planteo fue presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien deberá resolver la situación procesal de los involucrados y los pedidos formulados por l