La respuesta de la AFA tras la denuncia de desvíos millonarios a sociedades fantasma en EE.UU.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado a raíz del desvío de u$s42 millones por parte de TourProdEnter LLC, la empresa que maneja los fondos en Estados Unidos.
El ente madre del fútbol argentino emitió un comunicado en el que "manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia Institución, su Presidente Claudio Tapia y su Tesorero Pablo Toviggino".
El mensaje de la AFA por el presunto desvío de u$s42 millones
"La AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna" agrega el texto.
En línea con la denuncia de una "campaña de difamación", la AFA apuntó al empresario cercano al Gobierno Nacional, Guillermo Tofoni, que "pareciera no resignarse a las decisiones judiciales que no le resultan favorables, por sí o a instancias de quienes persiguen determinados intereses, promovió una denuncia ante la justicia argentina en el marco de la causa CFP 1294/2023, caratulada "Tapia Claudio Fabián s/defraudación por desbaratamiento de derechos e infracción art. 303", vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos del Seleccionado Nacional, particularmente los disputados en la República Popular China".
"En dicho proceso, tanto la AFA como su Presidente fueron sobreseídos el 6 de septiembre de 2023, decisión que fue confirmada por la Cámara Criminal y Correccional Federal (Sala I) en noviembre de ese año y, posteriormente, por la Cámara Federal de Casación Penal en abril de 2024, quedando definitivamente cerrado el expediente judicial en nuestro país. Aun así, y pese a la contundencia de los fallos, el expediente quedó cerrado solo en los tribunales, no así en ciertos titulares periodísticos que, por supuesto, nunca se informaron ni dieron cuenta de los sobreseimientos", añadió.
El ente madre del fútbol argentino redobló la apuesta ante Tofoni y señaló a funcionarios del Gobierno Nacional: "Con la anuencia del Ministro de Justicia Dr. Cúneo Libarona quien respaldó a Tofoni en sus demandas con cartas firmadas como representante del Estado Nacional, y el acompañamiento de importantes medios de comunicación del país, promovió nuevas acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional".
"Como parte de esa estrategia, impulsó una denuncia contra la firma TourProdenter LLC ante tribunales del Estado de Florida, a fin de que se investigara su vínculo con esta Asociación. Dicho proceso judicial fue recientemente rechazado en todas sus partes y archivado, confirmando una vez más la legalidad y legitimidad de la relación comercial existente entre la AFA y TourProdenter LLC. De este modo, tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho", agregó el comunicado.
Por último, la AFA apuntó a los medios e "invita a los medios de comunicación y a quienes ejercen la tarea de informar, a revisar además de las fuentes, los fallos judiciales, recordando que la responsabilidad de informar con veracidad implica evitar contribuir a operaciones que responden a intereses particulares. La sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo".
La denuncia por transferencias millonarias
El escándalo por el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio "Chiqui" Tapia, sumó un nuevo capítulo luego de que una investigación periodística detectara movimientos sospechosos de parte de la empresa estadounidense que concentra la recaudación internacional de la entidad.
En los últimos cuatro años, esa firma acumuló más de u$s260 millones en bancos de Estados Unidos, por auspicios publicitarios, partidos amistosos y derechos de transmisión. Sin embargo, solo una parte habría sido girada para financiar las actividades oficiales.
Según una investigación publicada por La Nación, al menos u$s42 millones terminaron en sociedades radicadas en Florida sin empleados ni actividad declarada.
Además el informe revela que otros u$s109,9 millones fueron enviados a un agente de valores en Uruguay, que utilizó un vehículo financiero en las Islas Vírgenes Británicas.
La documentación también da cuenta de que los fondos recaudados fueron desviados para la realización gastos millonarios en bienes y servicios de lujo en distintos países.
El eje de la operatoria es TourProdEnter LLC, creada en 2021 y designada como agente comercial exclusivo de la AFA para el exterior.
La empresa es administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal de Claudio "Chiqui" Tapia y con antecedentes políticos durante la presidencia de Alberto Fernández, cuando fue parte del directorio de Aerolíneas Argentinas. Además fue diputado bonaerense por el partido de Sergio Massa.
Aunque Tapia y el tesorero Pablo Toviggino no aparecen mencionados directamente en los registros bancarios, varios gastos coinciden con actividades oficiales de la AFA y de la Selección de los que participó el presidente de la entidad madre del fútbol argentino.
En los documentos también aparece la esposa de Toviggino y una sociedad vinculada a la cúpula dirigencial como receptoras de fondos.
La revelación de las maniobras sospechosas con la recaudación de la AFA en los Estados Unidos se da apenas dos días después de que Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino quedaran imputados en la Justicia.
El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial los imputó formalmente, junto a otros dirigentes, en la causa en que se investiga la retención ilegal de aportes jubilatorios a empleados de la entidad y de los grandes clubes argentinos, al abrir la causa ante el juez Diego Amarante. Es la causa en que la DGI reclama a las máxima autoridades de la AFA aportes por más de 19 mil millones de pesos de los últimos dos años.
Es la primera de las tres causas abiertas en esta semana, como la de Sur Finanzas y la mansión de Pilar donde Tapia y su mano derecha están formalmente imputados ante la Justicia y podría terminar procesados por estos delitos de retención de aportes de jubilados y de Ganancias e IVA.