Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizó cinco operaciones de importación de máquinas, llevadas adelante por un importante laboratorio argentino en la cual se detectó "sobrefacturación flagrante". 

Desde Aduana informaron en un comunicado que el propio organismo presentó una denuncia en lo Penal Económico y ordenó allanamientos en dos inmuebles, donde se secuestró documentación, que podría aportar a la causa. Uno de los laboratorios, según informó Télam, sería Alfapharma.

Aduana detectó sobrefacturación en laboratorios argentinos

Desde el organismos que dirige Guillermo Michel, aclararon que las operaciones fueron declaradas en unos cinco millones de dólares. Sin embargo, en China las exportaciones de maquinaria se registraron con un monto de apenas u$s555.920. La irregularidad desencadenó la investigación que tiene cómo objetivo determinar el destino del resto de los fondos u$s4.484.04 (un 907%).

"En este caso, no se encontró ningún valor agregado tangible que aportara la intermediaria panameña para justificar los precios de refacturación. Se presume que fue incluida para sobrefacturar la importación y dejar u$s4,5 millones en un banco de ese país", explicaron fuentes de Aduana.

Lo que más llamó la atención de Aduana fue la refacturación de la mercadería mediante una firma radicada en Panamá, teniendo en cuenta que la mercadería fue enviada desde China a la Argentina en forma directa. En rigor, para la Aduana las operaciones trianguladas son legales y habituales en el comercio exterior, pero representan un indicador de riesgo a analizar.

"En efecto, documentos a los que accedió la Aduana permiten creer que la mercadería salió de China a nombre del importador y que la operatoria comercial fue cerrada y concluida entre la empresa china y el laboratorio argentino en forma directa por una empleada jerárquica de éste. La misma figura en los documentos con el nombre de Raquel", añadieron en el comunicado.

Los operativos de AFIP se realizaron en San Isidro y Liniers.

La denuncia fue tramitada en el Juzgado Penal Económico Nº2 y abarcó tanto el ilícito previsto en el Código Aduanero como en el egreso indebido de divisas, "situación altamente nociva para la coyuntura económica de nuestro país", detallaron. En ese marco, la Aduana estimó una multa que rondaría los u$s22,6 millones.

Qué impuestos de la AFIP vencen en marzo de 2023: el listado

El calendario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de los impuestos que vencen durante marzo de 2023 ya está disponible para personas físicas y jurídicas.

Además, hasta el 31 de marzo se podrá presentar el formulario SIRADIG. Para quienes están alcanzados por Ganancias ese es el plazo límite para pedir la devolución por la compra de dólar solidario o gastos con tarjeta en el exterior realizados en 2022.

También hasta ese día se pueden deducir de Ganancias los gastos de 2022 por educación de los hijos de hasta 24 años, y que figuren como carga de familia, en los rubros servicios educativos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial y clases particulares o de apoyo.

A continuación, el detalle de cada impuesto y su vencimiento para el tercer mes de 2023.

• Vencimientos de impuestos de AFIP: 7 de marzo de 2023
• Seguridad Social Autónomos. Febrero/2023. CUIT 4-5-6.
• Vencimientos de impuestos de AFIP: 8 de marzo de 2023
• Seguridad Social Autónomos. Febrero/2023. CUIT 7-8-9.