En virtud de una denuncia penal formulada por la AFIP, la Justicia Federal ordenó el allanamiento del Casino "City Center" de Rosario, que en los últimos días concitó atención al ser el lugar elegido por Lionel Messi para celebrar su boda.

El operativo se realizó en búsqueda de pruebas que permitan acreditar la veracidad de los premios que desde la casa de juego informaron como pagados a las autoridades nacionales.

El procedimiento fue ordenado por el juez Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario.

Según la investigación de AFIP, los supuestos ganadores no recibieron los montos que el casino informó como pagados. Además, el ente recaudador advierte que no existen comprobantes de la acreditación de los premios.

Esta situación fue mencionada como una práctica recurrente del casino por todos los apostadores.

Uno de los casos más llamativos es el de un apostador que, según los informes de la sala de juegos, habría ganado casi $9 millones en efectivo, resultando beneficiado en 48 oportunidades sólo en el año 2015. Sin embargo, cuando la AFIP lo entrevistó dijo desconocer esa situación.

Otro caso se dio con el dinero de un premio que no fue declarado como ganancia exenta por el ganador (un ciudadano porteño).

Posteriormente se comprobó que el dinero sirvió para comprar un vehículo de alta gama en una concesionaria de Santa Cruz, a 2.700 kilómetros de la ciudad santafesina.

La AFIP señala que la propia concesionaria debió haber reportado también a la Unidad Antilavado, de acuerdo con la normativa vigente

Estas maniobras afectarían sustancialmente el impuesto a las Ganancias y el impuesto a los Premios que debió pagar el Casino de Rosario, a la vez que podría haber servido para simular ganancias falsas a terceros, con apariencia de legitimidad de las mismas.

Para el desarrollo de la investigación, las filmaciones tendrán una enorme trascendencia, así como los Reportes de Operaciones Sospechosas que el Casino de Rosario debió haber informado a la Unidad de Información Financiera (UIF).

La AFIP también hará que entidades independientes analicen los sistemas de liquidación de ganancias de las máquinas tragamonedas.