Impuestos

Facturas apócrifas: la AFIP desarticuló una organización que evadió más de $600 millones

24-04-2018 A partir del análisis de la documentación secuestrada la AFIP busca identificar a los cabecillas de la organización y determinar los ajustes impositivos y posibles penas aplicables a los delincuentes                                      
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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló una organización delictiva que creaba empresas a nombre de personas de bajos recursos económicos para emitir y vender facturas apócrifas con las que evadieron más de $600 millones utilizando 17.600 comprobantes en comercios ubicados en diferentes provincias.

La organización armó más de 200 sociedades falsas, sin capacidad para desarrollar ninguna actividad económica y con el fin de generar créditos fiscales y gastos ficticios, facturando más de $1.300 millones de modo irregular.

En este marco, 61 agentes de la AFIP participaron de 10 allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N° 2 de la Ciudad de Córdoba, a cargo de las Dr. Alejandro Sanchez Freytes.

Durante el procedimiento se requisaron domicilios particulares, oficinas y estudios contables ubicados en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y hasta 4 automóviles particulares, donde se secuestró importante documentación y soportes informáticos para recabar más información.

Entre otros hallazgos de los operativos, en Santa Fe, se encontró una caja de cartón con 2 millones de pesos y 30 mil dólares en efectivo en una caja de seguridad. En tanto que, en Córdoba, decomisaron también 5 armas de fuego de diversos calibres.

A partir del análisis de la documentación secuestrada la AFIP busca identificar a los cabecillas de la organización y determinar los ajustes impositivos y posibles penas aplicables a los delincuentes.

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