La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció este martes que el gobierno de Joe Biden pondrá en marcha un compromiso junto con otros 20 gobiernos para crear un registro global de sociedades, con el fin de luchar contra el lavado de activos y la corrupción.

Yellen detalló que la medida incluye aplicar la normativa dispuesta por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre transparencia y titularidad real de las sociedades, en la Cumbre para la Democracia del Departamento de Estado.

Estados Unidos se compromete a luchar contra la corrupción

Esta decisión, a su vez, obligará a los países firmantes a actualizar sus marcos jurídicos y normativos para garantizar que los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otras autoridades tengan un pleno y eficaz acceso a la información sobre la titularidad de las sociedades. De esta forma, se dificultará el ocultamiento de identidades, activos y actividades a actores corruptos.

"Este compromiso está en consonancia con la norma revisada del GAFI, que exige a los países que mejoren la transparencia de las personas jurídicas, como las sociedades ficticias, e impidan su uso indebido", declaró la funcionaria de Biden. Y agregó: "Y reafirma el apoyo que Estados Unidos y sus socios democráticos comparten para mejorar la transparencia financiera, luchar frente la corrupción y defender el Estado de Derecho".

El anuncio de Yellen llega luego de desatarse una de las crisis financieras más grandes de los últimos años en Estados Unidos, la cual estuvo fuertemente vinculada al desmanejo bancario. Hace unos días, ala propia secretaria del Tesoro convocó a reguladores financieros para intentar frenar la crisis que se llevó puestos al Credit Suisse, al Silicon Valley Bank y amenaza con desestabilizar al principal banco alemán, Deutche Bank.

El Gobierno propone nuevo régimen para Sociedades por Acciones Simplificadas

El régimen de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), creado durante el gobierno de Mauricio Macri y que permite abrir una firma en 24 horas, recibió cuestionamientos desde el oficialismo a partir de su misma creación.

El presidente del PJ en Diputados busca modificar el régimen de Sociedades por Acciones Simplificadas.

Sin embargo, y desde que se puso en marcha en abril de 2017, emprendedores destacan que desde que se estableció este regimen se crearon más de 40.000 SAS y ponen de relieve que si bien en algunos casos no se cumplen las 24 horas prometidas para la creación, el proceso lleva pocos días.  

Pero tanto desde el Gobierno nacional como desde el Congreso cuestionan este régimen. Debido a que perdió estado parlamentario una propuesta presentada en el Senado por el oficialista Oscar Parrilli para suspenderlas por 180 días, el Frente de Todos presentó ahora en la Cámara de Diputados un proyecto para transparentar la "opacidad" del marco jurídico que existe para el sector.

A través del proyecto se busca mejorar el control societario y evitar que puedan ser utilizadas para actividades de lavado de activos proveniente del narcotráfico y lo relacionan con la gravedad de la situación que atraviesa Rosario.

Se trata de una iniciativa del presidente del bloque de diputados del FDT, Germán Martínez, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau y la secretaria parlamentaria del bloque, Paula Pennaca.

"Proponemos fortalecer el marco normativo de las Sociedades por Acciones Simplificadas, otorgándoles la jerarquía que surge de la fiscalización estatal, apuntalando a la seguridad jurídica de socios, contratantes y contribuyentes y también combatiendo la utilización corrompida de figuras jurídicas que terminan canalizando fines ilícitos no deseados", sostiene la iniciativa de los diputados en los fundamentos.